本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　特別提示：本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況。

　　一、會議召開的情況

　　1、召開時間：2012年7月20日（星期五）上午10：00

　　2、召開方式：現場投票

　　3、召開地點：北京市大興區青雲店鎮祥雲路北四條208號華聯創新中心2號樓3層會議室

　　4、召集人：本公司董事會

　　5、主持人：董事長趙國清先生

　　本次會議由公司董事會召集，公司部分董事、監事、高級管理人員，保薦機構代表以及見證律師出席或列席了本次會議。會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的有關規定。

　　二、會議的出席情況

　　出席本次現場會議的股東及代理人共五名，代表股份573，762，581股，佔公司股份總數的53．52％。

　　三、提案審議和表決情況

　　本次會議以現場投票方式審議通過了以下議案：

　　1、《關於發行短期融資券的議案》；

　　表決結果：同意573，762，581股，佔出席會議有表決權的100％，反對0股，棄權0股。

　　2、《關於發行非公開定向債務融資工具的議案》；

　　表決結果：同意573，762，581股，佔出席會議有表決權的100％，反對0股，棄權0股。

　　3、《公司關於提請股東大會就本次發行非公開定向債務融資工具相關事宜進行授權的議案》；

　　表決結果：同意573，762，581股，佔出席會議有表決權的100％，反對0股，棄權0股。

　　4、《關於修訂公司章程的議案》。

　　表決結果：同意573，762，581股，佔出席會議有表決權的100％，反對0股，棄權0股。

　　四、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：北京市海問律師事務所

　　2、律師姓名：楊靜芳 李楠

　　3、結論性意見：本次會議召集和召開的程序、召集人的資格、出席本次會議的股東或股東代理人資格、表決程序符合有關法律和公司章程的有關規定，本次會議的表決結果有效。

　　特此公告。

　　北京華聯商廈股份有限公司董事會

　　2012年7月21日