本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　一、會議召開情況

　　浙江利歐股份有限公司2012年第三次臨時股東大會于2012年4月12日以公告形式發出通知，于2012年5月2日上午9：30在浙江省溫嶺市工業城中心大道公司會議室召開。本次會議採取現場表決的方式。

　　本次會議由董事會召集，由董事長王相榮先生主持。公司董事、監事、高級管理人員和見證律師列席了本次會議。會議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規範性文件的規定。浙江天冊律師事務所傅羽韜律師、章傑律師出席本次股東大會進行見證，並出具了法律意見書。

　　二、會議出席情況

　　出席本次股東大會的股東及股東代理人7名，代表有表決權股份159，616，898股，佔公司有表決權總股份的49．94％。

　　三、會議表決情況

　　會議以記名投票表決的方式，審議並通過了《關於為控股子公司提供財務資助的議案》。

　　表決結果：同意159，616，898股，反對0股，棄權0股。同意股數佔出席會議股東所持有表決權股份總數的100％。

　　四、律師出具的法律意見

　　本次會議由浙江天冊律師事務所傅羽韜律師、章傑律師見證並出具了《法律意見書》。

　　《法律意見書》認為：利歐股份本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規和公司章程的規定；表決結果合法、有效。

　　五、會議備查文件

　　1、公司2012年第三次臨時股東大會決議；

　　2、浙江天冊律師事務所關於本次股東大會的《法律意見書》。

　　特此公告。

　　浙江利歐股份有限公司董事會

　　2012年5月3日