本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　1、本次會議無否決、修改提案的情況；

　　2、本次會議無新提案提交。

　　一、會議召開情況

　　1、召開時間：2012年5月25日

　　2、召開地點：長春市自由大路5188號開發大廈公司22樓會議室

　　3、召開方式：現場會議

　　4、召 集 人：公司董事會

　　5、主 持 人：董事長陳平

　　6、會議召開符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規和規範性文件及《公司章程》的規定

　　二、會議的出席情況

　　出席會議的股東（代理人）共2人，代表股份140，970，968股，佔公司有表決權總股份465，032，880股的30．31％。公司董事、監事、高級管理人員及見證律師出席了本次會議。

　　三、會議以現場記名投票表決的方式通過以下提案

　　（一）《2011年度董事會工作報告》

　　表決結果：贊成140，970，968股，佔出席會議股東有效表決股份的100％；反對0股；棄權0股。

　　（二）《2011年度監事會工作報告》

　　表決結果：贊成140，970，968股，佔出席會議股東有效表決股份的100％；反對0股；棄權0股。

　　（三）《2011年度獨立董事述職報告》

　　表決結果：贊成140，970，968股，佔出席會議股東有效表決股份的100％；反對0股；棄權0股。

　　（四）《2011年度財務決算報告》

　　表決結果：贊成140，970，968股，佔出席會議股東有效表決股份的100％；反對0股；棄權0股。

　　（五）《2011年度利潤分配預案》

　　經國富浩華會計師事務所（特殊普通合夥）審計確認， 2011年度母公司實現凈利潤－11，862，471．10元，加上年初未分配利潤 801，074，296．14元，可供分配的利潤為789，211，825．04元。

　　鋻於公司房地産開發業務的資金需要量很大，為了確保公司業務轉型戰略順利實施，本年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。

　　表決結果：贊成140，970，968股，佔出席會議股東有效表決股份的100％；反對0股；棄權0股。

　　（六）《2011年年度報告》及其摘要

　　表決結果：贊成140，970，968股，佔出席會議股東有效表決股份的100％；反對0股；棄權0股。

　　（七）《關於續聘會計師事務所及支付其報酬的議案》

　　公司續聘國富浩華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2012年度審計機構。並支付其2011年度審計報酬人民幣95萬元。

　　表決結果：贊成140，970，968股，佔出席會議股東有效表決股份的100％；反對0股；棄權0股。

　　四、律師見證情況

　　本次股東大會經吉林超遠律師事務所侯育頡、唐勝君律師出席見證並出具法律意見書。結論性意見：公司2011年度股東大會的召集和召開程序符合有關法律、法規及《公司章程》的有關規定，出席會議人員資格合法有效，股東大會表決程序及表決結果合法有效。

　　五、備查文件

　　1、經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議；

　　2、吉林超遠律師事務所出具的《法律意見書》。

　　特此公告。

　　長春經開（集團）股份有限公司董事會

　　二○一二年五月二十六日