3月31日滬市早間公告一覽_經濟臺

　　3月31日滬市早間公告一覽：

　　(600617,900913)ST聯華：重大資産重組進展公告

　　上海聯華合纖股份有限公司目前就重大事項與有關部門正在進行論證溝通過程中，待有關事項確定後，公司將及時公告並復牌。

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　　(078075,122027,600266)北京城建：2011年年度主要財務指標

　　基本每股收益(元) 0.9621

　　加權平均凈資産收益率(%) 15.19

　　歸屬於上市公司股東的每股凈資産(元) 6.63

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　　(600195)中牧股份：第五屆董事會2012年第一次臨時會議決議公告

　　中牧實業股份有限公司第五屆董事會2012年第一次臨時會議于2012年3月29日召開，會議審議並通過中牧股份全面內控建設發展規劃、中牧股份2012年內部控制規範實施工作方案、中牧股份內控規範實施工作總體運行表。

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　　(068010,600020)中原高速：第四屆董事會第八次會議決議公告

　　河南中原高速公路股份有限公司第四屆董事會第八次會議于2012年3月30日召開，會議審議通過《關於制定公司》的議案。

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　　(1120009,601009)南京銀行：第六屆董事會第七次會議決議公告

　　南京銀行股份有限公司第六屆董事會第七次會議于二一二年三月二十九日召開，會議審議通過關於《南京銀行股份有限公司實施內部控制規範工作方案》的議案。

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　　(600255)鑫科材料：五屆十一次董事會決議公告

　　安徽鑫科新材料股份有限公司五屆十一次董事會會議于2012年3月30日召開，會議審議通過《安徽鑫科新材料股份有限公司內部控制規範實施工作方案》。

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　　(600219)南山鋁業：第七屆董事會第十次會議決議公告

　　山東南山鋁業股份有限公司第七屆董事會第十次會議于2012年3月29日召開，會議審議通過了《山東南山鋁業股份有限公司內部控制規範實施工作方案》。

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　　(041166003,600198)大唐電信：重大事項進展公告

　　大唐電信科技股份有限公司控股股東電信科學技術研究院正在籌劃與本公司相關的重大資産重組工作。截至目前，相關標的資産及各交易對象的內部決策程序已基本完成，報備材料正在完善之中，並在履行必要的國資預審核程序。本公司股票將於本公告刊登之日起繼續停牌。待相關事項確定後，公司將及時公告並復牌。

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　　(041166003,600198)大唐電信：第五屆第二十三次董事會決議公告暨召開2011年度股東大會的通知

　　大唐電信科技股份有限公司第五屆董事會第二十三次會議于2012年3月28日召開，會議審議通過《大唐電信科技股份有限公司2011年度報告》及《大唐電信科技股份有限公司2011年度報告摘要》、《公司2011年度董事會工作報告》、《關於公司2011年度利潤分配的議案》等事項。

　　董事會決定於2012年4月20日上午9：30-11：00召開公司2011年度股東大會，審議以上議案及其他事項。

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　　(600080)ST金花：第六屆董事會第七次會議決議公告

　　金花企業（集團）股份有限公司第六屆董事會第七次會議于2012年3月30日召開，會議審議通過《公司內部控制規範實施工作方案》。

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　　(601001)大同煤業：第四屆董事會第七次會議決議公告

　　大同煤業股份有限公司第四屆董事會第七次會議于2012年3月30日召開，會議審議通過了《關於公司會計差錯更正的議案》、《關於公司內部控制規範實施工作方案的議案》。

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　　(600456)寶鈦股份：第五屆董事會第五次會議決議公告

　　寶雞鈦業股份有限公司第五屆董事會第五次會議于2012年3月30日召開，會議審議通過了《寶雞鈦業股份有限公司內部控制規範實施工作方案》。

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　　(600391)成發科技：第四屆董事會第三次（臨時）會議決議公告

　　四川成發航空科技股份有限公司第四屆董事會第三次（臨時）會議于2012年3月30日召開，會議審議通過關於《內部控制規範實施方案》的議案、關於《整改計劃及整改完成情況報告》的議案。

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　　(600215)長春經開：第六屆董事會第三十五次會議決議公告

　　長春經開（集團）股份有限公司第六屆董事會第三十五次會議于2012年3月30日召開，會議審議通過了《公司內部控制體系建設實施工作方案》。

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　　(600523)貴航股份：第四屆董事會第一次會議決議公告

　　貴州貴航汽車零部件股份有限公司第四屆董事會于2012年3月30日召開了第一次會議，會議審議通過了《關於選舉公司第四屆董事會董事長的議案》、《關於增設董事會預算委員會的議案》、《關於選舉第四屆董事會專門委員會委員的議案》等事項。

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　　(600523)貴航股份：2012年第一次臨時股東大會決議公告

　　貴州貴航汽車零部件股份有限公司2012年第一次臨時股東大會于2012年3月30日召開，會議審議通過了《關於修訂議案》、《關於董事會換屆選舉的議案》、《關於監事會換屆選舉的議案》。

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　　(122100,600290)華儀電氣：第五屆董事會臨時會議決議公告

　　華儀電氣股份有限公司第五屆董事會臨時會議于2012年3月30日召開，會議審議通過了《公司內部控制規範實施工作方案》。

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　　(600814)杭州解百：第三十三次股東大會（2012年第一次臨時股東大會）決議公告

　　杭州解百集團股份有限公司第三十三次股東大會（2012年第一次臨時股東大會）于2012年3月30日召開，會議審議通過公司《關於增補獨立董事的議案》。

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　　(600390)金瑞科技：第五屆董事會第六次會議決議公告

　　金瑞新材料科技股份有限公司第五屆董事會第六次會議于2012年3月30日召開，會議審議通過《關於制定公司內控體系建設工作方案的議案》、《關於公司向招商銀行長沙分行申請綜合授信額度人民幣陸仟萬元整的議案》。

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　　(600869)三普藥業：第六屆董事會第二十一次會議決議公告

　　三普藥業股份有限公司第六屆董事會第二十一次會議于2012年3月30日召開，會議審議通過了關於制定公司內部控制規範實施工作方案的議案、關於公司高級管理人員聘任和解聘的議案。

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　　(600731)湖南海利：第六屆十五次董事會（臨時）會議決議公告

　　湖南海利化工股份有限公司第六屆十五次董事會（臨時）會議于2012年3月30日召開，會議審議通過了《關於制訂公司的議案》。

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　　(600329)中新藥業：2011年年度主要財務指標

　　基本每股收益(元) 0.33

　　加權平均凈資産收益率(%) 13.36

　　歸屬於上市公司股東的每股凈資産(元) 2.55

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　　(600329)中新藥業：2012年第二次董事會決議公告

　　天津中新藥業集團股份有限公司于2012年3月29日召開了2012年第二次董事會會議，會議審議通過了“2011年度董事會報告”、“公司2011年中國準則、國際準則年度報告及年報摘要”、“公司2011年度利潤分配預案”等事項。

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　　(600686)金龍汽車：第七屆董事會第五次會議決議公告

　　廈門金龍汽車集團股份有限公司第七屆董事會第五次會議于2012年3月30日召開，會議審議通過公司《內部控制規範實施工作方案》。

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　　(600202)哈空調：2012年第三次臨時董事會會議決議公告

　　哈爾濱空調股份有限公司2012年第三次臨時董事會會議于2012年3月30日召開，會議審議通過了《哈爾濱空調股份有限公司內部控制實施工作方案》、《哈爾濱空調股份有限公司關於註冊離岸公司的提案》、《哈爾濱空調股份有限公司短期理財管理制度》等事項。

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　　(600372)中航電子：2011年年度股東大會決議公告

　　中航航空電子設備股份有限公司2011年年度股東大會于2012年3月30日召開，會議審議通過2011年度董事會工作報告、2011年年度報告及摘要、2011年度利潤分配預案等事項。

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　　(122021,122102,600256)廣匯股份：董事會公告

　　近日，新疆廣匯實業股份有限公司接到《國家發展改革委辦公廳關於同意新疆紅柳河至淖毛湖鐵路項目開展前期工作的復函》，國家發改委同意公司就新疆紅柳河至淖毛湖鐵路項目開展前期工作。為保證該項目順利推進，公司擬先期開工建設實驗段，計劃工期235天。該實驗段為紅柳河車站至河西進站前17公里，主要工程有紅柳河站車站改造、大橋及特大橋四座、涵洞46座1307.96米，其餘為路基工程。該段工程已于2012年3月19日招標完成，目前施工單位已進場。

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　　(600168)武漢控股：第五屆董事會第十五次會議決議公告

　　武漢三鎮實業控股股份有限公司第五屆董事會第十五次會議于2012年3月30日召開，會議審議通過了關於制定《內部控制規範實施工作方案》的議案。

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　　(600237)銅峰電子：2011年年度股東大會決議公告

　　安徽銅峰電子股份有限公司2011年年度股東大會于2012年3月30日召開，會議審議通過公司2011年年度報告及摘要、公司2011年度利潤分配預案、《關於公司非公開發行股票發行方案的議案》等事項。

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　　(600539)ST獅頭：第五屆董事會第七次會議決議公告

　　太原獅頭水泥股份有限公司于2012年3月30日召開了公司第五屆董事會第七次會議，會議審議通過了關於公司《內部控制規範實施工作方案》的議案。

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　　(600517)置信電氣：2011年度股東大會決議公告

　　上海置信電氣股份有限公司2011年度股東大會于2012年3月30日召開，會議審議並通過了公司《2011年度董事會工作報告》、公司《2011年年度報告及摘要》、公司《2011年度利潤分配和資本公積金轉增股本的提案》等事項。

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　　(600452)涪陵電力：關於2011年年度股東大會決議公告

　　重慶涪陵電力實業股份有限公司2011年年度股東大會于2012年3月30日召開，會議審議通過了《關於公司2011年度董事會工作報告》的議案、《關於公司2011年年度報告及其摘要》的議案、《關於公司2011年度利潤分配預案》的議案等事項。

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　　(600452)涪陵電力：關於第四屆二十次董事會決議公告

　　重慶涪陵電力實業股份有限公司于2012年3月30日召開了第四屆二十次董事會會議，會議審議通過了《關於轉讓所持東海證券有限責任公司股權》的議案、《關於簽訂關聯交易合同》的議案。

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　　(600605)匯通能源：第六屆董事會第二十五次會議決議公告

　　上海匯通能源股份有限公司第六屆董事會第二十五次會議于2012年3月30日召開，會議審議通過關於制定《上海匯通能源股份有限公司2012年內控規範實施工作方案》的議案。

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　　(600365)*ST通葡：第五屆董事會第七次會議決議公告

　　通化葡萄酒股份有限公司第五屆董事會第七次會議于2012年3月30日召開，會議審議通過了《通化葡萄酒股份有限公司內部控制規範實施工作方案》。

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　　(600712)南寧百貨：第六屆董事會二一二年第二次臨時會議（現場+通訊方式）決議公告

　　南寧百貨大樓股份有限公司第六屆董事會二一二年第二次臨時會議于3月30日召開，會議審議通過了《南寧百貨大樓股份有限公司內部控制規範實施工作方案（修訂版）》。

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　　(600507)方大特鋼：第四屆董事會第四十四次會議決議公告

　　方大特鋼科技股份有限公司第四屆董事會第四十四次會議于2012年3月30日召開，會議審議通過《關於修訂公司章程的議案》、《2012年內部控制規範實施工作方案》、《關於擔保的議案》。

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　　(600058)五礦發展：關於召開2011年度股東大會的通知

　　五礦發展股份有限公司董事會決定於2012年4月24日上午9:00時召開公司2011年度股東大會，審議《公司2011年度董事會工作報告》、《關於公司2011年度利潤分配方案的議案》、《關於公司及的議案》等事項。

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　　(1181195,600359)新農開發：四屆十九次董事會決議公告

　　新疆塔裏木農業綜合開發股份有限公司四屆十九次董事會于2012年3月30日召開，會議審議通過了《內部控制規範實施工作方案》。

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　　(600058)五礦發展：2011年年度主要財務指標

　　基本每股收益(元) 0.5017

　　加權平均凈資産收益率(%) 6.0227

　　歸屬於上市公司股東的每股凈資産(元) 8.4643

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　　(600106)重慶路橋：第四屆董事會第四十五次會議決議公告

　　重慶路橋股份有限公司第四屆董事會第四十五次會議于2012年3月29日召開，會議審議通過了《重慶路橋股份有限公司2012年內部控制規範實施方案》。

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　　(600222)太龍藥業：2011年年度主要財務指標

　　基本每股收益(元) 0.0309

　　加權平均凈資産收益率(%) 2.1300

　　歸屬於上市公司股東的每股凈資産(元) 1.4674

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　　(122029,600246)萬通地産：2011年年度股東大會決議公告

　　北京萬通地産股份有限公司于2012年3月30日召開2011年度股東大會，會議審議通過董事會2011年度工作報告、公司2011年度報告及摘要的報告、公司2011年度利潤分配方案等事項。

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　　(600233)大楊創世：第七屆董事會第五次會議決議公告

　　大連大楊創世股份有限公司第七屆董事會第五次會議于2012年3月30日召開，會議審議通過了《公司內控規範實施工作方案》。

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　　(600990)四創電子：四屆十三次董事會決議公告

　　安徽四創電子股份有限公司第四屆董事會第十三次會議于2012年3月29日召開，會議審議通過《四創電子內部控制實施方案》。

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　　(600892)*ST寶誠：第八屆董事會第九次會議決議公告

　　寶誠投資股份有限公司第八屆董事會第九次會議于2012年3月30日召開，會議審議通過《關於修訂的議案》、《關於設立深圳、成都、天津分公司的議案》、《關於制定的議案》。

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　　(600971)恒源煤電：增加2011年度股東大會臨時提案的公告

　　日前，安徽恒源煤電股份有限公司董事會收到控股股東—安徽省皖北煤電集團有限責任公司《關於提議增加2011年度股東大會會議臨時提案的函》，提議將《2011年度監事會工作報告》提交公司2011年度股東大會會議審議。根據有關規定，公司董事會同意將該臨時提案提交公司2011年度股東大會會議審議。

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　　(601999)出版傳媒：第一屆董事會第三十五次會議決議公告

　　北方聯合出版傳媒(集團)股份有限公司第一屆董事會第三十五次會議于2012年3月30日舉行，會議審議並通過了《關於制定並實施的議案》。

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　　(600192)長城電工：2011年度股東大會決議公告

　　蘭州長城電工股份有限公司2011年度股東大會于2012年3月30日召開，會議審議並通過了《公司2011年度報告正文及摘要》、《公司2011年度董事會工作報告》、《公司2011年度利潤分配及資本公積轉增股本的預案》等事項。

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　　(00998,061201,0838015,1012001,1012002,601998)中信銀行：第二屆董事會第三十次會議決議公告

　　中信銀行股份有限公司第二屆董事會第三十次會議于2012年3月30日完成表決形成決議，會議審議通過《中信銀行2011年年度報告》（包括財務報告）及年度報告摘要、《中信銀行2011年度社會責任報告》、《關於中信銀行2011年度利潤分配方案的議案》等事項。

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　　(041161009,600189)吉林森工：第五屆董事會第十次會議決議公告

　　吉林森林工業股份有限公司第五屆董事會第十次會議于2012年3月30日召開，會議審議通過了《公司內部控制規範實施工作方案》。

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　　(00998,061201,0838015,1012001,1012002,601998)中信銀行：2011年年度主要財務指標

　　基本每股收益(元) 0.71

　　加權平均凈資産收益率(%) 21.07

　　歸屬於本行股東的每股凈資産(元) 3.73

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　　(600432)吉恩鎳業：第四屆董事會第二十四次會議決議公告

　　吉林吉恩鎳業股份有限公司第四屆董事會第二十四次會議于2012年3月30日召開，會議審議通過了公司《內部控制規範實施工作方案》的議案。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600486)揚農化工：第四屆董事會第十二次會議決議公告

　　江蘇揚農化工股份有限公司第四屆董事會第十二次會議于二一二年三月二十九日召開，會議審議通過《實施內部控制規範工作方案》。

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　　(600879)航天電子：董事會2012年第三次會議決議公告

　　航天時代電子技術股份有限公司董事會2012年第三次會議于2012年3月30日召開，會議審議通過關於《公司內部控制規範實施工作方案》的議案、關於終止公司債券發行工作的議案。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600429)三元股份：第四屆董事會第三十一次會議決議公告

　　北京三元食品股份有限公司第四屆董事會第三十一次會議于2012年3月30日召開，會議審議通過了《公司2012年度內部控制規範實施工作方案》。

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　　(600192)長城電工：第四屆董事會第三十次會議決議公告

　　蘭州長城電工股份有限公司第四屆董事會第三十次會議于2012年3月30日召開，會議審議通過了《公司內部控制規範實施工作方案》、《公司關於擬購買長城電工天水電工電器産業園建設用地的議案》。

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　　(122032,600820)隧道股份：第六屆董事會第二十四次會議決議公告

　　上海隧道工程股份有限公司第六屆董事會第二十四次會議于2012年3月30日召開，會議審議通過了關於《上海隧道工程股份有限公司內控規範實施工作方案》的議案、關於成立溫州分公司的議案。

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　　(600701)工大高新：第六屆四次董事會會議決議公告

　　哈爾濱工大高新技術産業開發股份有限公司董事會第六屆四次會議于2012年3月30日召開，會議經審議，通過了《哈爾濱工大高新技術産業開發股份有限公司內部控制規範實施工作方案》的議案；通過了修訂《哈爾濱工大高新技術産業開發股份有限公司內幕信息知情人登記管理制度》的議案；同意王德林先生辭去公司副總經理職務，聘任張世銘先生為公司副總經理。

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　　(600975)新五豐：第三屆董事會第三十六次會議決議公告

　　湖南新五豐股份有限公司第三屆董事會第三十六次會議于2012年3月30日召開，會議審議通過關於《公司內部控制規範實施工作方案》的議案。

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　　(600121)鄭州煤電：第五屆董事會第十四次會議決議公告

　　鄭州煤電股份有限公司第五屆董事會第十四次會議于2012年3月30日召開，會議審議通過了《鄭州煤電股份有限公司內部控制規範實施工作方案》、《關於調整董事會部分專業委員會成員的議案》。

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　　(601688)華泰證券：第二屆董事會第八次會議決議公告

　　華泰證券股份有限公司第二屆董事會第八次會議于2012年3月30日召開，會議審議同意關於制訂公司內部控制規範工作方案的議案。

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　　(600768)寧波富邦：董事會六屆二十一次會議決議公告

　　寧波富邦精業集團股份有限公司董事會六屆二十一次會議于2012年3月30日召開，會議審議通過了公司繼續向浙商銀行股份有限公司寧波分行申請不超過參仟萬元的貸款授信、公司《內部控制基本規範實施工作方案》的議案。

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　　(600491)龍元建設：第六屆董事會第十二次會議決議公告

　　龍元建設集團股份有限公司第六屆董事會第十二次會議于2012年3月30日召開，會議審議通過《公司內部控制規範實施工作方案》。

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　　(600175)美都控股：七屆六次董事會決議公告

　　美都控股股份有限公司于2012年3月30日召開了7屆6次董事會會議，會議審議通過《美都控股股份有限公司內部控制規範實施工作方案》。

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　　(122114,601106)中國一重：第二屆董事會第二次會議決議公告

　　中國第一重型機械股份公司第二屆董事會第二次會議于2012年3月29日召開，會議審議並通過了《中國第一重型機械股份公司開展內部控制體系建設和評價工作方案》。

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　　(600366)寧波韻升：第六屆董事會第二十一次會議決議公告

　　寧波韻升股份有限公司第六屆董事會第二十一次會議于2012年3月30日召開，會議審議通過了《內部控制規範實施工作方案》、《關於控股子公司向其全資子公司增資暨對外投資的議案》。

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　　(600340)華夏幸福：第四屆董事會第十三次會議決議公告

　　華夏幸福基業投資開發股份有限公司第四屆董事會第十三次會議于2012年3月30日召開，會議審議通過《聘任公司副總裁的議案》、《公司內部控制規範實施工作方案的議案》。

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　　(1082155,1082190,600801,900933)華新水泥：第六屆董事會第三十六次會議決議公告

　　華新水泥股份有限公司第六屆董事會第三十六次會議于2012年3月30日召開，會議審議通過關於收購廣漢三星堆水泥有限公司100%股權的議案。

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　　(1182321,600718)東軟集團：六屆九次董事會決議公告

　　東軟集團股份有限公司六屆九次董事會于2012年3月29日召開，會議審議通過了2011年度董事會報告、2011年度報告、關於2011年度利潤分配的議案等事項。

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　　(600176)中國玻纖：第四屆董事會第八次會議決議暨增加2011年年度股東大會臨時提案公告

　　中國玻纖股份有限公司第四屆董事會第八次會議于2012年3月29日召開，會議審議通過了《關於編制實施內控規範工作方案及工作總體運行表的議案》、《關於發行公司債券之發行方案的議案》、《關於增加2011年年度股東大會臨時提案的議案》等事項。

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　　(600247)成城股份：七屆十次董事會決議公告

　　吉林成城集團股份有限公司于2012年3月30日召開了第七屆董事會第十次會議，會議審議通過《公司內控規範實施工作方案》。

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　　(600128)弘業股份：第六屆董事會第四十次會議決議公告

　　江蘇弘業股份有限公司第六屆董事會第四十次會議于2012年3月30日召開，會議審議通過《江蘇弘業股份有限公司內部控制規範實施工作方案》。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(1182266,600755)廈門國貿：董事會決議公告

　　廈門國貿集團股份有限公司第六屆董事會二0一二年度第三次會議于2012年3月30日召開，會議審議通過《公司二0一二年內部控制規範實施工作方案》、關於修訂《廈門國貿集團股份有限公司內幕信息知情人登記規定》的議案。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600737)中糧屯河：第六屆董事會第十九次會議決議公告

　　中糧屯河股份有限公司第六屆董事會第十九次會議于2012年3月30日召開，會議審議通過了《公司2012年內部控制規範實施工作方案》、《關於補充確認2011年日常關聯交易及補充2012年日常關聯交易的議案》。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600644)樂山電力：關於召開公司2011年年度股東大會的通知

　　樂山電力股份有限公司董事會決定於2012年4月20日（星期五）上午9：30時召開公司2011年年度股東大會，審議關於公司2011年度董事會工作報告的議案、關於公司2011年度利潤分配或資本公積金轉增股本方案的議案、關於公司2011年年度報告全文及其摘要的議案等事項。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(078006,600509)天富熱電：關於召開公司2012年第三次臨時股東大會的第二次通知

　　新疆天富熱電股份有限公司現再次公告關於召開公司2012年第三次臨時股東大會通知。

　　現場會議召開時間為：2012年4月6日上午10時30分。

　　網絡投票時間為：2012年4月6日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600237)銅峰電子：第五屆董事會第二十一次會議決議公告

　　安徽銅峰電子股份有限公司第五屆董事會第二十一次會議于2012年3月30日召開，會議審議通過公司內控規範實施工作方案。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600130)ST波導：第五屆董事會第六次會議決議公告

　　寧波波導股份有限公司第五屆董事會第六次會議于2012年3月30日召開，會議審議通過了《內部控制規範實施工作計劃及方案》、《關於零價格收購寧波波導銷售有限公司10%股權的議案》、《關於零價格收購九五八五九八(湖北)電訊有限公司30%股權的議案》等事項。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600345)長江通信：第五屆董事會第二十二次會議決議公告

　　武漢長江通信産業集團股份有限公司第五屆董事會第二十二次會議于2012年3月30日召開，會議審議通過了《長江通信內部控制規範實施工作方案》。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600703)三安光電：第七屆董事會第十二次會議決議公告

　　三安光電股份有限公司第七屆董事會第十二次會議于2012年3月30日召開，會議審議通過了《公司內部控制規範實施工作方案》的議案。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(122070,122071,600221,900945)海南航空：第六屆第三十四次董事會決議公告

　　海南航空股份有限公司第六屆第三十四次董事會（即2011年年度董事會）會議于2012年3月30日召開，會議審議並通過海南航空股份有限公司2011年董事會工作報告、海南航空股份有限公司2011年年報及年報摘要、海南航空股份有限公司2011年利潤分配預案等事項。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600459)貴研鉑業：第四屆董事會第二十五次會議決議公告

　　貴研鉑業股份有限公司第四屆董事會第二十五次會議于2012年3月30日舉行，會議審議通過《關於的議案》、《關於調整公司董事會專門委員會人員組成的議案》。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600960)渤海活塞：第四屆董事會第十七次會議決議公告

　　山東濱州渤海活塞股份有限公司第四屆董事會第十七次會議于2012年3月30日召開，會議審議並通過了《公司內幕信息知情人登記管理制度》（修訂）、《公司內部控制規範實施工作方案》。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600690)青島海爾：第七屆董事會第十九次會議決議公告暨召開2011年年度股東大會的通知

　　青島海爾股份有限公司第七屆董事會第十九次會議于2012年3月29日召開，會議審議通過了《青島海爾股份有限公司2011年度董事會工作報告》、《青島海爾股份有限公司2011年年度報告及年報摘要》、《青島海爾股份有限公司2011年度利潤分配預案的報告》等事項。

　　董事會決定於2012年5月18日（星期五）上午10:00召開公司2011年度股東大會，審議以上議案及其他事項。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(122070,122071,600221,900945)海南航空：召開2011年年度股東大會通知

　　海南航空股份有限公司董事會決定於2012年4月26日上午9：30召開公司2011年年度股東大會，審議公司2011年年報及年報摘要、公司2011年董事會工作報告、公司2011年利潤分配預案等事項。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600235)民豐特紙：第五屆董事會第十三次會議決議公告暨召開2011年度股東大會的通知

　　民豐特種紙股份有限公司第五屆董事會第十三次會議于2012年3月29日召開，會議審議通過了《2011年度董事會工作報告》、公司《2011年度報告》及其摘要、《2011年度利潤分配方案（預案）》等事項。

　　董事會決定於2012年4月20日上午9:30召開公司2011年度股東大會，審議以上議案及其他事項。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600683)京投銀泰：第七屆董事會第四十三次會議決議公告

　　京投銀泰股份有限公司第七屆董事會第四十三次會議于2012年3月30日召開，會議審議通過《關於全資子公司北京潭柘投資開發有限公司對外投資的議案》、《關於為上海禮興酒店有限公司提供擔保暨關聯交易的議案》、《關於公司內控規範實施工作方案的議案》。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600235)民豐特紙：2011年年度主要財務指標

　　基本每股收益(元) 0.03

　　加權平均凈資産收益率(%) 0.75

　　歸屬於上市公司股東的每股凈資産(元) 3.75

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600479)千金藥業：第七屆董事會第二次會議決議公告

　　株洲千金藥業股份有限公司第七屆董事會第二次會議于二O一二年三月三十日召開，會議審議通過了《公司內部控制規範實施工作方案》。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600058)五礦發展：董事會決議公告

　　五礦發展股份有限公司第五屆董事會第二十一次會議于2012年3月29日召開，會議審議通過了《公司2011年度董事會工作報告》、《關於公司2011年度利潤分配方案的預案》、《關於公司及的預案》等事項。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600230)滄州大化：第五屆董事會第七次會議決議公告

　　滄州大化股份有限公司第五屆董事會第七次會議于2012年3月29日召開，會議審議通過了關於修訂《公司內幕信息知情人登記制度》的議案、《公司內部控制規範實施工作方案》。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600455)*ST博通：第四屆董事會第十二次會議決議公告

　　西安交大博通資訊股份有限公司第四屆董事會第十二次會議于2012年3月30日召開，會議審議通過《交大博通內部控制規範實施工作方案》。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600867)通化東寶：第七屆董事會第六次會議決議公告

　　通化東寶藥業股份有限公司第七屆董事會第六次會議于2012年3月30日召開，會議審議通過了《通化東寶藥業股份有限公司內部控制規範實施工作方案》。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(078006,600509)天富熱電：2011年度股東大會決議公告

　　新疆天富熱電股份有限公司2011年度股東大會于2012年3月30日召開，會議審議並通過關於公司2011年度報告及年度報告摘要的議案、關於公司2011年度董事會工作報告的議案、關於公司2011年度利潤分配預案等事項。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600644)樂山電力：第七屆董事會第十一次臨時會議決議公告

　　樂山電力股份有限公司第七屆董事會第十一次臨時會議于2012年3月30日召開，會議審議通過了樂山電力股份有限公司關於向控股子公司樂電天威硅業公司提供借款的議案。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(601518)吉林高速：第一屆董事會2012年第一次臨時會議決議公告

　　吉林高速公路股份有限公司于2012年3月30日召開了第一屆董事會2012年第一次臨時會議，會議審議通過《吉林高速公路股份有限公司內部控制規範實施工作方案》。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600599)熊貓煙花：第四屆董事會第二十七次會議決議公告暨召開2012年第一次臨時股東大會的通知

　　熊貓煙花集團股份有限公司第四屆董事會第二十七次會議于2012年3月30日召開，會議審議通過了《關於收購武漢市煙花爆竹經營有限公司40%股權的議案》、《熊貓煙花集團股份有限公司內部控制規範實施工作方案》。

　　董事會決定於2012年4月24日上午9：30召開公司2012年第一次臨時股東大會，審議以上有關議案。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(122028,600325)華發股份：第七屆董事局第六十二次會議決議公告

　　珠海華發實業股份有限公司第七屆董事局第六十二次會議于2012年3月30日召開，會議審議通過了《關於下屬子公司向銀行申請貸款的議案》、《關於的議案》。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600057)象嶼股份：第五屆董事會關於內部控制實施工作方案專項會議決議公告

　　福建省廈門象嶼股份有限公司第五屆董事會于2012年3月30日就公司內部控制實施工作方案召開專項會議，會議審議通過了《福建省廈門象嶼股份有限公司內部控制規範實施工作方案》。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600624)復旦復華：第七屆董事會第八次會議決議公告

　　上海復旦復華科技股份有限公司第七屆董事會第八次會議于2012年3月30日召開，會議審議通過了關於受讓上海復華軟體産業發展有限公司持有的上海中和軟體有限公司股權的議案、關於受讓上海復華軟體産業發展有限公司持有的上海高新房地産發展有限公司股權的議案、關於引進投資方對全資子公司上海復華軟體産業發展有限公司進行增資的議案等事項。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600493)鳳竹紡織：第四屆董事會第十六次會議決議公告

　　福建鳳竹紡織科技股份有限公司第四屆董事會第十六次會議于2012年3月30日召開，會議審議通過《關於聘任施金平先生為公司董事會秘書的議案》。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(110009,600481)雙良節能：2011年度股東大會會議決議公告

　　雙良節能系統股份有限公司2011年度股東大會于2012年3月30日召開，會議審議通過了公司《2011年度董事會工作報告》的議案、公司《2011年度利潤分配預案》的議案、公司《2011年度報告和年度報告摘要》的議案等事項。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600687)剛泰控股：關於召開2012年第一次臨時股東大會的通知

　　浙江剛泰控股（集團）股份有限公司董事會決定於2012年4月17日(星期二)上午9:30召開公司2012年第一次臨時股東大會，審議《浙江剛泰控股（集團）股份有限公司關於增加公司經營範圍的議案》、《浙江剛泰控股（集團）股份有限公司關於修改的議案》。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600557)康緣藥業：第四屆董事會第十五次會議決議公告

　　江蘇康緣藥業股份有限公司第四屆董事會第十五次會議于2012年3月30日召開，會議審議通過了《關於終止實施首期限制性股票激勵計劃暨回購並登出已授予的限制性股票的議案》、《江蘇康緣藥業股份有限公司實施內部控制規範工作方案》、《關於修訂的議案》。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600779)水井坊：六屆董事會2012年第二次臨時會議決議公告

　　四川水井坊股份有限公司六屆董事會2012年第二次臨時會議于2012年3月30日召開，會議審議通過了《四川水井坊股份有限公司董事會關於Diageo Highlands Holding B.V.要約收購事宜致全體股東報告書》、公司《2012年度內部控制規範實施工作方案》、公司《內幕信息知情人登記管理制度》（2012年3月修訂）。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(601000)唐山港：關於增加2011年度股東大會臨時提案暨召開2011年度股東大會補充通知的公告

　　日前，唐山港集團股份有限公司董事會收到紹興金順投資有限公司、浙江慶盛控股集團有限公司、紹興縣宏鵬股權投資合夥企業（普通合夥）三家股東《關於增加2011年度股東大會臨時提案的函》，提交了臨時提案，申請在2011年度股東大會增加審議《關於資本公積轉增股本的議案》。公司董事會同意將上述臨時提案作為本次股東大會的第10項議案，提交本次股東大會審議。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(122129,600307)酒鋼宏興：第四屆董事會第二十六次會議決議公告暨關於召開公司2012年第三次臨時股東大會的通知

　　甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司第四屆董事會第二十六次會議于2012年3月30日召開，會議審議通過《關於2009年度重大資産重組涉及的相關商標轉讓情況及獲許可無償使用的議案》、《關於2009年度重大資産重組涉及的相關專利轉讓情況及獲許可無償使用其他所有碳鋼相關專利情況的議案》。

　　董事會決定於2012年4月16日上午9：30召開公司2012年第三次臨時股東大會，審議以上議案。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(122111,600157)永泰能源：2012年第二次臨時股東大會決議公告

　　永泰能源股份有限公司2012年第二次臨時股東大會現場會議于2012年3月30日召開，會議審議通過《關於公司發行H股股票並上市的議案》、《關於公司發行H股股票募集資金使用計劃的議案》、《關於發行H股股票並上市決議有效期的議案》等事項。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600671)*ST天目：公告

　　2012年3月29日，杭州天目山藥業股份有限公司收到控股股東杭州現代聯合投資有限公司《關於杭州天目山藥業股份有限公司與深圳市光耀地産集團有限公司（原深圳市眾望投資集團有限公司）重組意向已解除的情況説明》、浙江星韜律師事務所的律師意見和杭州市江幹區人民法院（2011）杭江商初字第1055號、1056號民事判決書，現將相關情況予以公告。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600882)*ST大成：第七屆董事會第二十二次會議決議公告

　　山東大成農藥股份有限公司第七屆董事會第二十二次會議于2012年3月30日召開，會議審議通過了《關於公司2012年度內部控制規範實施工作方案的議案》。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(02238,078081,0982047,0982059,601238)廣汽集團：第二屆董事會第五十六次會議決議公告

　　廣州汽車集團股份有限公司第二屆董事會第五十六次會議于2012年3月30日召開，會議審議通過了《廣州汽車集團股份有限公司2011年度董事會工作報告》、《關於2011年度財務報告、業績公告及年度報告的議案（境外）》、《廣州汽車集團股份有限公司2011年度利潤分配方案》等事項。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600253)天方藥業：第五屆董事會第八次會議決議的公告

　　河南天方藥業股份有限公司第五屆董事會第八次會議于2012年3月30日召開，會議審議通過了《河南天方藥業股份有限公司內部控制規範實施方案》的議案。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(02600,078020,0882026,1082122,1082132,1181219,1181317,1182247,601600)中國鋁業：關於召開2012年第一次臨時股東大會、2012年第一次A股類別股東會及2012年第一次H股類別股東會的二次通知

　　中國鋁業股份有限公司現再次公告關於召開2012年第一次臨時股東大會、2012年第一次A股類別股東會及2012年第一次H股類別股東會通知。

　　2012年第一次臨時股東大會：2012年5月4日（星期五）上午9:00

　　2012年第一次A股類別股東會：2012年5月4日（星期五）上午9:30

　　2012年第一次H股類別股東會：2012年5月4日（星期五）上午9:45

　　A股股東網絡投票時間：2012年5月4日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(041253014,1181168,600739)遼寧成大：第六屆董事會第三十二次（臨時）會議決議公告

　　遼寧成大股份有限公司第六屆董事會第三十二次（臨時）會議于2012年3月30日召開，會議審議並通過了公司《內部控制規範實施工作方案》。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600620)天宸股份：第七屆董事會第十次會議決議公告

　　上海市天宸股份有限公司第七屆董事會第十次會議于2012年3月29日召開，會議審議通過《關於制定公司內控規範實施方案的議案》。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(1181196,600360)華微電子：第四屆董事會第二十三次會議決議公告

　　吉林華微電子股份有限公司第四屆董事會第二十三次會議于2012年3月30日召開，會議審議並通過《吉林華微電子股份有限公司內部控制規範實施工作方案》的議案。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(041260008,600363)聯創光電：第五屆董事會第十四次會議決議公告

　　江西聯創光電科技股份有限公司于2012年3月29日召開第五屆董事會第十四次會議，會議審議通過了《關於對外轉讓持有江西聯晟投資發展有限公司27.03%股權的議案》、《關於對全資子公司江西聯創照明信息科技有限公司進行增資的議案》、《關於公司高級管理人員2011年度年薪考核結果的議案》等事項。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600228)*ST昌九：第五屆董事會第六次會議決議公告

　　江西昌九生物化工股份有限公司于2012年3月30日召開了第五屆董事會第六次會議，會議審議通過《關於江西昌九生物化工股份有限公司內部控制規範實施工作方案的議案》、《關於申請銀行流動資金貸款及承兌匯票額度的議案》。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600887)伊利股份：第七屆董事會臨時會議（書面表決）決議公告

　　內蒙古伊利實業集團股份有限公司第七屆董事會臨時會議于近日召開，會議審議通過了《內蒙古伊利實業集團股份有限公司2012年內部控制規範實施工作方案》。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600410)華勝天成：2012年第二次臨時董事會決議公告

　　北京華勝天成科技股份有限公司2012年第二次臨時董事會會議于2012年3月30日召開，會議審議通過《關於應收款項會計估計變更的議案》、《北京華勝天成科技股份有限公司2012年度內部控制規範實施工作方案》。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(01766,041159018,0982163,1082013,1181314,601766)中國南車：第二屆董事會第十三次會議決議公告

　　中國南車股份有限公司第二屆董事會第十三次會議于2012年3月30日召開，會議審議通過《關於的議案》、《關於的議案》、《關於的議案》等事項。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600961)株冶集團：第四屆董事會第十一次會議決議公告

　　株洲冶煉集團股份有限公司于2012年3月30日召開了第四屆董事會第十一次會議，會議審議通過株洲冶煉集團股份有限公司2012年度內部控制規範實施工作方案。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600822,900927)上海物貿：第六屆董事會第十一次會議決議公告

　　上海物資貿易股份有限公司第六屆董事會第十一次會議于2012年3月30日舉行，會議審議通過了關於公司《內控規範實施工作方案》、關於使用募集資金對上海百聯汽車服務貿易有限公司（公司控股93.82%）增資人民幣5900萬元以建設凱迪拉克品牌4S店項目的議案、關於募集資金投入項目地址變更的議案等事項。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600155)*ST寶碩：第四屆董事會第十七次會議決議公告

　　河北寶碩股份有限公司第四屆董事會第十七次會議于2012年3月30日召開，會議審議通過了《關於制定的議案》。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600757)長江傳媒：第五屆董事會第十一次會議決議公告

　　長江出版傳媒股份有限公司第五屆董事會第十一次會議于2012年3月30日召開，會議審議通過了《長江出版傳媒股份有限公司內部控制規範實施工作計劃及方案》。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600690)青島海爾：2011年年度主要財務指標

　　基本每股收益(元) 1.002

　　加權平均凈資産收益率(%) 31.33

　　歸屬於上市公司股東的每股凈資産(元) 3.105

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(00390,1182082,1182276,122045,122046,122054,122055,601390)中國中鐵：第二屆董事會第十一次會議決議公告

　　中國中鐵股份有限公司第二屆董事會第十一次會議（屬2012年第1次定期會議）于2012年3月30日召開，會議審議通過《關於的議案》、《關於的議案》、《關於2011年度利潤分配方案的議案》等事項。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600448)華紡股份：第四屆董事會第二次會議決議公告

　　華紡股份有限公司第四屆董事會第二次會議于近日召開，會議審議通過華紡股份內部控制規範實施工作方案。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600712)南寧百貨：二一一年度股東大會決議公告

　　南寧百貨大樓股份有限公司二一一年度股東大會于2012年3月30日召開，會議審議通過《二一一年度董事會工作報告》、《二一一年年度報告》（全文、摘要）、《二一一年度利潤分配預案》等事項。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600229)青島鹼業：第六屆董事會第一次臨時會議決議公告

　　青島鹼業股份有限公司第六屆董事會第一次臨時會議于2012年3月30日召開，會議審議通過了《公司內部控制規範實施工作方案》。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(00390,1182082,1182276,122045,122046,122054,122055,601390)中國中鐵：2011年年度主要財務指標

　　基本每股收益(元) 0.31

　　加權平均凈資産收益率(%) 9.61

　　歸屬於上市公司股東的每股凈資産(元) 3.38

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(1082133,122097,600284)浦東建設：2011年度股東大會決議公告

　　上海浦東路橋建設股份有限公司2011年度股東大會于2012年3月30日召開，會議審議並通過《公司2011年度董事會工作報告》、《關於公司2011年度利潤分配的預案》、《關於公司2012年度借款額度的議案》等事項。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600145)ST國創：五屆董事會第十次會議決議公告

　　貴州國創能源控股（集團）股份有限公司于2012年3月30日召開了五屆董事會第十次會議，會議審議同意公司及全資子公司貴州陽洋礦業投資有限公司為遵義金圓貿易有限公司向重慶銀行貴陽分行申請的3,000萬元人民幣流動資金貸款（借款期限7個月）提供連帶責任擔保，貴州生力中小企業信用擔保有限公司為本公司提供反擔保。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(01766,041159018,0982163,1082013,1181314,601766)中國南車：2011年年度主要財務指標

　　基本每股收益(元) 0.33

　　加權平均凈資産收益率(%) 16.96

　　歸屬於上市公司股東的每股凈資産(元) 1.91

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(601222)林洋電子：第一屆董事會第十六次會議決議公告

　　江蘇林洋電子股份有限公司于2012年3月30日召開第一屆董事會第十六次會議，會議審議通過了《公司內部控制規範實施工作方案》。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600191)華資實業：公告

　　包頭華資實業股份有限公司接到股東包頭市實創經濟技術開發有限公司的通知，稱該公司已將其質押在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的我公司無限售流通股份42,702,450股解除了質押，並於當日重新辦理了29,259,086股的我公司無限售流通股質押給新時代信託股份有限公司。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(601100)恒立油缸：關於第一屆董事會第十一次會議決議公告

　　江蘇恒立高壓油缸股份有限公司第一屆董事會第十一次會議于2012年3月30日召開，會議審議通過了《關於使用額度不超過2億元自有閒置資金進行低風險銀行短期理財産品投資的議案》。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600831)廣電網絡：第七屆董事會第二次會議決議公告

　　陜西廣電網絡傳媒（集團）股份有限公司第七屆董事會第二次會議于2012年3月29日召開，會議審議通過了《關於公司組織架構調整的議案》、《2012年度內部控制規範實施工作方案》、《關於對控股子公司陜西廣通博達信息技術有限公司增資的議案》等事項。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(01138,0982109,0982154,110017,600026)中海發展：關於召開2011年度股東大會的通知

　　中海發展股份有限公司董事會決定於2012年5月17日（星期四）10時30分正召開本公司2011年度股東大會，審議關於公司二一一年度董事會工作報告的議案、關於公司二一一年度利潤分配的議案、關於公司二一一年度報告全文及摘要的議案等事項。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600710)常林股份：第六屆董事會第三次會議決議公告

　　常林股份有限公司第六屆董事會第三次會議于2012年3月30日召開，會議審議通過了常林股份有限公司內部控制規範實施工作方案、關於公司設立常州常林國際貿易有限公司的議案。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600501)航天晨光：四屆六次董事會決議公告暨召開公司2011年度股東大會的通知

　　航天晨光股份有限公司四屆六次董事會會議于2012年3月29日召開，會議審議通過《2011年度董事會工作報告》、《2011年年度報告全文和摘要》、《公司2011年度利潤分配方案》等事項。

　　董事會決定於2012年4月26日上午9時召開公司2011年年度股東大會，審議以上議案及其他事項。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600367)紅星發展：第四屆董事會第二十三次會議決議公告

　　貴州紅星發展股份有限公司第四屆董事會第二十三次會議于2012年3月30日召開，會議審議通過《貴州紅星發展股份有限公司內部控制規範實施工作方案》的議案。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600216)浙江醫藥：第五屆十七次董事會決議公告

　　浙江醫藥股份有限公司于2012年3月30日召開了五屆十七次董事會，會議審議通過了《浙江醫藥股份有限公司內部控制規範實施工作方案》、《關於為浙江昌海生物有限公司提供擔保的議案》。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600086)東方金鈺：第六屆董事會第二十一次會議決議公告暨召開2011年年度股東大會的通知

　　東方金鈺股份有限公司第六屆董事會第二十一次會議于2012年3月29日召開，會議審議並通過《公司2011年利潤分配預案》、《公司2011年年度報告正文及摘要》、《關於續聘會計師事務所的議案》等事項。

　　董事會決定於2012年4月20日(星期五)上午9點30分召開公司2011年度股東大會，審議以上議案及其他事項。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600107)美爾雅：第八屆董事會第十八次會議決議公告

　　湖北美爾雅股份有限公司第八屆董事會第十八次會議于2012年3月30日召開，會議審議通過公司《內部控制規範實施工作方案》議案。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600346)大橡塑：第五屆董事會第十次會議決議公告

　　大連橡膠塑料機械股份有限公司第五屆董事會第十次會議于2012年3月30日召開，會議審議通過了《大橡塑2012年度內部控制規範實施工作方案》。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600502)安徽水利：第五屆董事會第二十一次會議決議公告

　　安徽水利開發股份有限公司第五屆董事會第二十一次會議于2012年3月30日召開，會議審議通過了《內部控制規範實施工作方案》。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(1182321,600718)東軟集團：2012年第一次臨時股東大會決議公告

　　東軟集團股份有限公司2012年第一次臨時股東大會于2012年3月30日召開，會議審議通過關於與阿爾派（電子）中國有限公司簽訂《意向書》等相關文件的議案。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600136)道博股份：第六屆董事會第十次會議決議公告

　　武漢道博股份有限公司第六屆董事會第十次會議于2012年3月30日召開，會議審議通過了《武漢道博股份有限公司內部控制規範實施工作方案》。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600178)東安動力：四屆二十四次董事會會議決議公告

　　哈爾濱東安汽車動力股份有限公司董事會四屆二十四次會議于近日召開，會議審議並通過了《公司內部控制實施計劃》。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(122036,600895)張江高科：五屆八次董事會會議決議公告

　　上海張江高科技園區開發股份有限公司第五屆董事會第八次會議于2012年3月29日召開，會議審議通過《關於解除“金秋大廈”項目轉讓的協議》、公司實施《企業內部控制基本規範》及配套指引工作的進展情況、關於修訂《張江高科總經理工作細則》的議案等事項。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(122070,122071,600221,900945)海南航空：2011年年度主要財務指標

　　基本每股收益(元) 0.64

　　加權平均凈資産收益率(%) 19

　　歸屬於上市公司股東的每股凈資産(元) 3.51

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(110007,600966)博匯紙業：2012年第一次臨時董事會決議公告

　　山東博匯紙業股份有限公司2012年第一次臨時董事會于2012年3月30日召開，會議審議通過《山東博匯紙業股份有限公司內部控制規範實施工作方案》。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600081)東風科技：關於召開公司2011年年度股東大會通知

　　東風電子科技股份有限公司董事會決定於2012年4月20日上午8:30時召開公司2011年年度股東大會，審議公司2011年度董事會工作報告、公司2011年年度報告及報告摘要、公司2011年度利潤分配及資本公積金轉增方案等事項。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(041257003,1181207,600797)浙大網新：第六屆董事會第三十六次會議決議公告

　　浙大網新科技股份有限公司第六屆董事會第三十六次會議于2012年3月30日召開，會議審議通過了關於制定《內部控制規範實施工作方案》的議案。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600302)標準股份：第五屆董事會第五次會議決議公告

　　西安標準工業股份有限公司第五屆董事會第五次會議于2012年3月30日召開，會議審議並通過了關於公司內部控制規範實施工作方案的議案。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600510)黑牡丹：五屆二十八次董事會會議決議公告

　　黑牡丹（集團）股份有限公司五屆二十八次董事會會議于2012年3月30日召開，會議審議通過《內部控制規範實施工作方案》。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600408)安泰集團：第七屆董事會二一二年第二次臨時會議決議公告

　　山西安泰集團股份有限公司第七屆董事會二一二年第二次臨時會議于二一二年三月三十日召開，會議審議通過了《山西安泰集團股份有限公司內部控制規範實施工作方案》。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(122082,600323)南海發展：2011年度利潤分配和資本公積金轉增股本實施公告

　　南海發展股份有限公司實施2011年度利潤分配和資本公積金轉增股本方案為：每10股轉增5股派0.8元(含稅)。

　　股權登記日：2012年4月9日

　　除權(除息)日：2012年4月10日

　　新增可流通股份上市日：2012年4月11日

　　現金紅利發放日：2012年4月16日

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600118)中國衛星：2011年年度股東大會決議公告

　　中國東方紅衛星股份有限公司2011年年度股東大會于2012年3月30日召開，會議審議通過中國衛星2011年年度報告、中國衛星2011年度董事會工作報告、關於公司2011年度利潤分配及資本公積轉增股本的議案等事項。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600890)ST中房：第七屆董事會八次會議決議公告

　　中房置業股份有限公司于2012年3月30日召開了第七屆董事會八次會議，會議審議通過了《中房置業股份有限公司內部控制規範實施工作方案》、《關於發放公司高管人員2011年度績效工資的議案》。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600851,900917)海欣股份：第六屆董事會臨時會議決議公告

　　上海海欣集團股份有限公司第六屆董事會臨時會議于2012年3月29日召開，會議審議通過了公司《內控規範實施工作方案》。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600446)金證股份：第四屆董事會2012年第二次會議決議公告

　　深圳市金證科技股份有限公司第四屆董事會2012年第二次會議于2012年3月30日召開，會議審議並通過了《關於四川龍太成投資有限責任公司減資的議案》、《關於控股子公司投資設立全資公司的議案》。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600543)莫高股份：第六屆董事會第九次會議決議公告

　　甘肅莫高實業發展股份有限公司第六屆董事會第九次會議于2012年3月30日召開，會議審議並通過《莫高股份內部控制規範實施工作方案》。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600815)廈工股份：2011年度股東大會決議公告

　　廈門廈工機械股份有限公司2011年度股東大會于2012年3月30日召開，會議審議通過《公司2011年年度報告》全文及摘要、《公司2011年度董事會工作報告》、《公司2011年度利潤分配和資本公積金轉增股本的議案》等事項。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(122021,122102,600256)廣匯股份：關於2012年第一次臨時股東大會增加臨時提案的補充通知

　　根據控股股東新疆廣匯實業投資（集團）有限責任公司提議，將新疆廣匯實業股份有限公司董事會第五屆第八次會議審議通過的《關於收購哈薩克斯坦共和國南伊瑪謝夫油氣區塊51%權益的議案》提交擬於2012年4月11日召開的公司2012年第一次臨時股東大會審議。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600976)武漢健民：第六屆董事會第十六次會議決議公告

　　武漢健民藥業集團股份有限公司第六屆董事會第十六次會議于近日召開，會議審議通過關於公司內部控制規範實施工作方案。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600176)中國玻纖：關於2011年年度股東大會增加臨時提案暨召開2011年年度股東大會補充通知的公告

　　中國玻纖股份有限公司第四屆董事會第八次會議審議通過了《關於公司符合發行公司債券條件的議案》、《關於發行公司債券之發行方案的議案》及《關於提請股東大會授予董事會全權辦理公司債券發行及上市相關事宜的議案》，上述議案需提交股東大會審議。公司股東中國建材股份有限公司、振石控股集團有限公司聯合提請將上述議案作為新增臨時提案，提交公司2011年年度股東大會一併審議。

　　公司董事會同意按照有關規定，將上述臨時提案提交公司于2012年4月27日召開的2011年年度股東大會審議。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600298)安琪酵母：2011年年度股東大會決議公告

　　安琪酵母股份有限公司2011年年度股東大會于2012年3月30日召開，會議審議通過了公司董事會2011年度工作報告、公司2011年度報告及摘要、公司董事會2011年度利潤分配方案等事項。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600711)盛屯礦業：七屆董事會第十次會議決議公告

　　盛屯礦業集團股份有限公司第七屆董事會第十次會議于2012年3月30日召開，會議審議通過了《盛屯礦業集團股份有限公司內部控制規範實施工作方案》的議案；同意公司及公司全資子公司簽訂《銅精礦購銷戰略合作框架協議》、《銅精礦購銷合同》的議案。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600186)蓮花味精：第五屆董事會第十次會議決議公告

　　河南蓮花味精股份有限公司第五屆董事會第十次會議于2012年3月30日召開，會議審議並通過了《河南蓮花味精股份有限公司內部控制規範實施工作方案的議案》。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600683)京投銀泰：關於非公開發行限售股份上市流通的提示性公告

　　京投銀泰股份有限公司本次有限售條件的流通股上市流通數量為317,400,000股；上市流通日為2012年4月9日。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600587)新華醫療：第七屆董事會第十九次會議決議公告

　　山東新華醫療器械股份有限公司第七屆董事會第十九次會議于2012年3月30日召開，會議審議通過《關於制定的議案》。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(1082112,1182219,600586)金晶科技：四屆二十四次董事會決議公告

　　山東金晶科技股份有限公司四屆二十四次董事會會議于2012年3月30日召開，會議審議通過《山東金晶科技股份有限公司內部控制規範實施工作方案》。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(601958)金鉬股份：第二屆董事會第十三次會議決議公告

　　金堆城鉬業股份有限公司第二屆董事會第十三次會議于2012年3月30日召開，會議審議通過了《金堆城鉬業股份有限公司2012年度內部控制規範實施工作方案》。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600810)神馬股份：七屆十三次董事會決議公告

　　神馬實業股份有限公司第七屆董事會第十三次會議于2012年3月30日召開，會議審議通過神馬實業股份有限公司內部控制規範實施工作方案、關於聘任公司副總經理的議案。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600121)鄭州煤電：2011年度股東大會決議公告

　　鄭州煤電股份有限公司2011年度股東大會于2012年3月30日召開，會議審議通過了董事會2011年度工作報告、公司2011年度利潤分配預案、公司2011年度報告及摘要等事項。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(0982144,1182173,122123,122124,126002,600500)中化國際：2011年度股東大會決議公告

　　中化國際（控股）股份有限公司2011年度股東大會于2012年3月30日召開，會議審議同意《公司2011年度董事會工作報告》、《公司2011年度利潤分配方案》、《關於公司2012年日常關聯交易的議案》等事項。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600315)上海家化：公告

　　上海家化聯合股份有限公司決定於2012年4月5日（星期四）召開董事會審議公司股權激勵計劃及2011年年度報告等議案。經向上海證券交易所申請，公司股票將於2012年4月5日（星期四）開市起停牌，待於2012年4月7日（星期六）披露相關公告後，于2012年4月9日（星期一）開市起復牌。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600403)大有能源：第五屆董事會第十一次會議決議公告

　　河南大有能源股份有限公司于2012年3月29日召開了第五屆董事會第十一次會議，會議審議通過了《關於制定河南大有能源股份有限公司內部控制規範實施工作方案的議案》。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600308)華泰股份：第六屆董事會第二十五次會議決議公告

　　山東華泰紙業股份有限公司第六屆董事會第二十五次會議于2012年3月30日召開，會議審議通過了《公司內部控制實施方案》、《公司控股子公司日照華泰紙業有限公司將無法支付應付賬款轉入營業外收入的議案》。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600604,900902)*ST二紡：2011年度（暨第三十四次）股東大會決議公告

　　上海二紡機股份有限公司2011年度(暨第三十四次)股東大會于2012年3月30日召開，會議審議通過《公司董事會2011年度工作報告》、《公司2011年度報告正文和摘要》、《公司2011年度利潤分配預案》等事項。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600193)創興資源：2011年度股東大會決議公告

　　上海創興資源開發股份有限公司2011年度股東大會于2012年3月30日召開，會議審議通過了2011年度董事會工作報告、公司2011年度利潤分配方案和資本公積金轉增股本方案、公司《2011年度報告》及摘要等事項。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600165)新日恒力：第五屆董事會第一次臨時會議決議公告

　　寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司第五屆董事會第一次臨時會議于2012年3月29日召開，會議審議並通過《完善內部控制公司治理專項活動工作方案（調整方案）》的議案。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(01072,600875)東方電氣：2011年度股東週年大會通知

　　東方電氣股份有限公司董事會決定於2012年5月17日（星期四）上午九時正召開公司2011年度股東週年大會，審議本公司2011年度董事會工作報告、本公司2011年度稅後利潤分配方案、本公司及其附屬公司2011年度經審計的合併財務報告等事項。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(601928)鳳凰傳媒：第一屆董事會第十七次（臨時）會議決議公告

　　江蘇鳳凰出版傳媒股份有限公司第一屆董事會第十七次臨時會議于2012年3月30日召開，會議審議通過了《江蘇鳳凰出版傳媒股份有限公司內控規範實施方案》。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600312)平高電氣：第五屆董事會第八次臨時會議決議公告

　　河南平高電氣股份有限公司第五屆董事會第八次臨時會議于2012年3月30日召開，會議審議通過了《河南平高電氣股份有限公司內部控制規範實施工作方案》。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(041252002,1181290,600963)岳陽林紙：第四屆董事會第三十一次會議決議公告

　　岳陽林紙股份有限公司第四屆董事會第三十一次會議于2012年3月30日召開，會議審議通過了《岳陽林紙股份有限公司內控規範實施方案》。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(122074,600460)士蘭微：第四屆董事會第二十九次會議決議公告暨召開2011年年度股東大會的通知

　　杭州士蘭微電子股份有限公司第四屆董事會第二十九次會議于2012年3月30日召開，會議審議通過了《公司內部控制規範實施工作方案的議案》、《關於修訂的議案》、《關於取消發行短期融資券的議案》。

　　董事會決定於2012年4月20日（星期五）上午9：30召開公司2011年年度股東大會，審議以上有關議案及其他事項。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600588)用友軟體：2011年年度股東大會決議公告

　　用友軟體股份有限公司2011年年度股東大會于2012年3月30日召開，會議審議通過了公司《2011年度利潤分配議案》、公司《2011年度資本公積轉增股本議案》、公司《2011年年度報告及摘要》等事項。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600406)國電南瑞：第四屆董事會第十五次會議決議公告

　　國電南瑞科技股份有限公司第四屆董事會第十五次會議于2012年3月30日召開，會議審議通過關於《公司內部控制規範實施工作方案》的議案。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600687)剛泰控股：第七屆董事會第十四次會議決議公告

　　浙江剛泰控股（集團）股份有限公司第七屆董事會第十四次會議于2012年3月30日召開，會議審議並通過《浙江剛泰控股（集團）股份有限公司關於增加公司經營範圍的議案》、《浙江剛泰控股（集團）股份有限公司關於修改的議案》、《浙江剛泰控股（集團）股份有限公司關於召開2012年第一次臨時股東大會的議案》。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600671)*ST天目：公告

　　杭州天目山藥業股份有限公司大股東杭州現代聯合投資有限公司于2012年3月30日來函：因籌劃事項還存在諸多不確定因素，現代聯合決定終止本次籌劃工作。根據有關規定，本公司股票自2012年4月5日起復牌。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(1082089,126010,600428)中遠航運：2012年第一次臨時股東大會決議公告

　　中遠航運股份有限公司于2012年3月30日召開了2012年第一次臨時股東大會，會議審議通過關於選舉中遠航運第五屆董事會董事的議案、關於選舉中遠航運第五屆監事會監事的議案、關於修改中遠航運相關制度的議案。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600222)太龍藥業：第五屆董事會第十二次會議決議的公告

　　河南太龍藥業股份有限公司第五屆董事會第十二次會議于2012年3月29日召開，會議審議通過《2011年年度報告及摘要》、《2011年度董事會工作報告》、《2011年度利潤分配預案》等事項。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600613,900904)永生投資：公告

　　目前，上海永生投資管理股份有限公司仍在就本次重組相關內容與大股東神奇集團及其關聯人、各仲介機構等進行積極磋商，有關事項尚存在不確定性，本公司股票將繼續停牌。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(1182321,600718)東軟集團：2011年年度主要財務指標

　　基本每股收益(元) 0.34

　　加權平均凈資産收益率(%) 9.34

　　歸屬於上市公司股東的每股凈資産(元) 3.81

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(078075,122027,600266)北京城建：第四屆董事會第四十六次會議決議公告

　　北京城建投資發展股份有限公司第四屆董事會第四十六次會議于2012年3月29日召開，會議審議通過了2011年董事會工作報告、2011年年度報告及摘要、2011年利潤分配方案等事項。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(041166003,600198)大唐電信：2011年年度主要財務指標

　　基本每股收益(元) 0.0564

　　加權平均凈資産收益率(%) 4.5557

　　歸屬於上市公司股東的每股凈資産(元) 1.2669

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600889)南京化纖：第七屆董事會第七次會議決議公告

　　南京化纖股份有限公司第七屆董事會第七次會議于2012年3月28日召開，會議審議通過了《公司實施內部控制規範工作方案》。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600478)科力遠：第四屆董事會第七次會議決議公告

　　湖南科力遠新能源股份有限公司第四屆董事會第七次會議于2012年3月30日召開，會議審議並通過了關於公司2012年內部控制規範實施工作方案的議案、關於調整董事會各專門委員會組成人選的議案。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600844,900921)丹化科技：六屆十三次董事會決議公告

　　丹化化工科技股份有限公司第六屆董事會第十三次會議于2012年3月30日召開，會議審議通過了關於聘任2012年度財務審計機構的議案、關於聘任2012年度內控報告審計機構的議案、《公司2012年度內部控制規範實施工作方案》。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600449)寧夏建材：2011年度股東大會決議公告

　　寧夏建材集團股份有限公司2011年度股東大會于2012年3月30日召開，會議審議並通過《寧夏建材集團股份有限公司2011年年度報告》、《寧夏建材集團股份有限公司2011年年度報告摘要》、《寧夏建材集團股份有限公司2011年度利潤分配預案》等事項。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600146)大元股份：第五屆董事會第十七次臨時會議決議公告

　　寧夏大元化工股份有限公司第五屆董事會第十七次臨時會議于2012年3月30日召開，會議審議通過《寧夏大元化工股份有限公司內部控制規範實施工作方案》、《關於設立全資子公司的議案》。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(110009,600481)雙良節能：四屆董事會2012年第一次臨時會議決議公告

　　雙良節能系統股份有限公司四屆董事會2012年第一次臨時會議于2012年3月30日召開,會議審議通過了公司《關於內部控制規範實施工作方案的議案》。

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　　(600329)中新藥業：2012年第三次董事會決議公告

　　天津中新藥業集團股份有限公司于2012年3月29日召開了2012年第三次董事會會議，會議審議通過了公司向關聯企業天津力生制藥股份有限公司轉讓所持中央藥業51%股權的關聯交易議案、公司向控股股東天津市醫藥集團有限公司轉讓所持津康制藥10.01%股權的關聯交易議案、公司收購控股股東天津市醫藥集團有限公司所持宏仁堂藥業40%股權並簽署《附生效條件的股權收購協議》的關聯交易議案等事項。

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　　(600533)棲霞建設：第四屆董事會第三十五次會議決議公告

　　南京棲霞建設股份有限公司第四屆董事會第三十五次會議于2012年3月29日召開，會議審議通過了《南京棲霞建設股份有限公司實施內部控制規範工作方案》、聘任證券事務代表的議案。

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　　(600735)新華錦：2011年度股東大會決議公告

　　山東新華錦國際股份有限公司2011年度股東大會于2012年3月30日召開，會議審議通過《2011年度董事會工作報告》、《2011年度報告和摘要》、《2011年利潤分配方案》等事項。

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　　(0982075,0982097,126016,600019)寶鋼股份：第四屆董事會第十八次會議決議公告暨召開2011年年度股東大會的通知

　　寶山鋼鐵股份有限公司于2012年3月29日-30日召開了第四屆董事會第十八次會議，會議審議同意《2011年年度報告（全文及摘要）》、《2011年度財務決算報告》、《關於2011年度利潤分配的預案》等事項。

　　董事會提議于2012年4月27日下午1時召開公司2011年年度股東大會，審議以上議案及其他事項。

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　　(0982075,0982097,126016,600019)寶鋼股份：2011年年度主要財務指標

　　基本每股收益(元) 0.42

　　加權平均凈資産收益率(%) 7.02

　　歸屬於上市公司股東的每股凈資産(元) 6.08

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　　(600086)東方金鈺：2011年年度主要財務指標

　　基本每股收益(元) 0.2222

　　加權平均凈資産收益率(%) 13.13

　　歸屬於上市公司股東的每股凈資産(元) 1.6329

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　　(600829)三精製藥：第六屆董事會第十八次會議決議公告

　　哈藥集團三精製藥股份有限公司第六屆董事會第十八次會議于2012年3月30日召開，會議審議並通過了《哈藥集團三精製藥股份有限公司2012年內部控制規範體系建設實施工作方案》。

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　　(600501)航天晨光：2011年年度主要財務指標

　　基本每股收益(元) 0.20

　　加權平均凈資産收益率(%) 6.92

　　歸屬於上市公司股東的每股凈資産(元) 2.93

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　　(122088,600770)綜藝股份：第七屆董事會第二十六次會議決議公告

　　江蘇綜藝股份有限公司第七屆董事會第二十六次會議于2012年3月30日召開，會議審議通過了《江蘇綜藝股份有限公司實施內部控制規範工作方案》。

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　　(600971)恒源煤電：第四屆董事會第十四次會議決議的公告

　　安徽恒源煤電股份有限公司第四屆董事會第十四次會議于2012年3月30日召開，會議審議通過了《內部控制規範實施工作方案》。

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　　(600759)正和股份：第九屆董事會第四十一次會議決議公告

　　海南正和實業集團股份有限公司第九屆董事會第四十一次會議于2012年3月30日召開，會議審議通過關於內控規範體系實施工作方案的議案。

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　　(600814)杭州解百：第七屆董事會第六次會議決議公告

　　杭州解百集團股份有限公司第七屆董事會第六次會議于2012年3月30日召開，會議審議通過公司《關於增補第七屆董事會各專業委員會成員的議案》、公司《內部控制規範實施工作方案》。

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　　(600579)ST黃海：第四屆董事會第二十二次會議（通訊方式）決議公告

　　青島黃海橡膠股份有限公司第四屆董事會第二十二次會議于2012年3月30日召開，會議審議通過了《青島黃海橡膠股份有限公司內部控制規範實施工作方案》。

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　　(600425)青松建化：第四屆董事會第十七次會議決議公告

　　新疆青松建材化工（集團）股份有限公司于2012年3月30日召開了公司第四屆董事會第十七次會議，會議審議通過了《新疆青松建材化工（集團）股份有限公司內部控制規範工作實施方案》、《關於對阿拉爾青松化工有限責任公司增資的議案》。

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　　(600184)光電股份：2012年第一次臨時股東大會會議通知

　　北方光電股份有限公司董事會決定於2012年4月16日13:00召開公司2012年第一次臨時股東大會，會議採用現場投票和網絡投票相結合的方式，公司股東可以通過上海證券交易所交易系統參加網絡投票，網絡投票時間：2012年4月16日9:30～11:30，13:00～15:00，審議關於公司非公開發行股票方案的議案、關於《關於公司非公開發行股票募集資金運用的可行性分析報告（修訂）》的議案、關於《非公開發行A股股票預案（修訂）》的議案等事項。

　　網絡投票代碼：738184；投票簡稱：光電投票。

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　　(600329)中新藥業：關於召開2011年度股東大會的通知

　　天津中新藥業集團股份有限公司將於2012年5月15日上午9:30召開2011年度股東大會，審議公司2011年度董事會報告、公司2011年度監事會工作報告、公司2011年度利潤分配預案等事項。

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　　(600276)恒瑞醫藥：五屆十六次董事會決議公告

　　江蘇恒瑞醫藥股份有限公司第五屆董事會第十六次會議于2012年3月29日召開，會議審議通過了《公司實施內部控制規範工作方案》。

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　　(600584)長電科技：第四屆第十五次董事會決議公告

　　江蘇長電科技股份有限公司四屆十五次董事會于2012年3月28日召開，會議審議通過了《公司內部控制規範實施工作方案》。

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　　(601028)玉龍股份：第二屆董事會第十七次會議決議公告