本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次股東大會召開期間沒有其他增加、否決或變更提案的情況。

　　二、會議召開的情況

　　1、召開時間：2012年4月19日上午8：30

　　2、召開地點：安徽省銅陵市五松山賓館三樓Ｂ會議室。

　　3、召開方式：現場投票

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：公司董事長韋江宏、副董事長邵武因公出差，由公司半數以上董事推選董事龔華東主持本次股東大會。

　　6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。

　　三、會議的出席情況

　　出席本次股東大會會議的股東及股東代理人共有9人，代表股份741，536，873股，佔公司有表決權總股份的52．16％。

　　四、提案審議和表決情況

　　1、審議通過了《公司2011年度董事會工作報告》；

　　會議以同意741，536，873股、反對0股、棄權0股，同意票佔參加本次會議有效表決權股份總數的100％。

　　2、審議通過了《公司2011年度監事會工作報告》；

　　會議以同意741，536，873股、反對0股、棄權0股，同意票佔參加本次會議有效表決權股份總數的100％。

　　3、審議通過了《公司2011年財務決算報告》；

　　會議以同意741，536，873股、反對0股、棄權0股，同意票佔參加本次會議有效表決權股份總數的100％。

　　4、審議通過了《公司2011年度利潤分配預案》；

　　會議以同意741，536，873股、反對0股、棄權0股，同意票佔參加本次會議有效表決權股份總數的100％。

　　5、審議通過了《公司為子公司提供擔保的議案》；

　　會議以同意741，536，873股、反對0股、棄權0股，同意票佔參加本次會議有效表決權股份總數的100％。

　　6、審議通過了《公司關於續聘會計師事務所的議案》；

　　會議以同意741，536，873股、反對0股、棄權0股，同意票佔參加本次會議有效表決權股份總數的100％。

　　7、審議通過了《關於預計2012年公司日常關聯交易的議案》；

　　因該議案涉及關聯交易，關聯股東在本次股東大會上進行了回避表決。

　　會議以同意4，703，901股、反對0股、棄權0股，同意票佔參加本次會議有效表決權股份總數的100％。

　　五、律師出具的法律意見

　　本次股東會議的全過程由安徽天禾律師事務所惠志強律師、吳波律師見證並出具了法律意見書，其結論性意見為：本所律師認為，公司本次股東大會的召集程序、召開程序、出席會議人員資格及表決程序均符合法律、法規、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定，合法、有效；本次股東大會通過的決議合法、有效。

　　特此公告。

　　銅陵有色金屬集團股份有限公司

　　董事會

　　二0一二年四月十九日