本公司及全體董事保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間無增加、否決或變更提案情況。

　　二、會議召開情況

　　（一）召開時間

　　現場會議召開時間為：2012年7月11日（星期三）上午9：30時；

　　（二）會議召開方式：現場投票；

　　（三）現場會議召開地點：杭州市蕭山區市心北路260號恒逸南岸明珠27層公司會議室；

　　（四）召集人：公司董事會；

　　（五）主持人：公司董事方賢水先生；

　　（六）此次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。

　　三、會議出席情況

　　1、出席本次股東大會的股東及股東授權代表共2人，代表有表決權股份820，997，216股，佔公司有表決權總股份的71．17％。

　　2、公司董事、監事、高級管理人員及見證律師等出席了本次會議。

　　四、提案審議和表決情況

　　（一）審議通過審議《關於調整遠期外匯交易額度的議案》

　　此議案經公司第八屆董事會第十六次會議審議通過。具體內容詳見2012年6月26日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司第八屆董事會第十六次會議決議公告。

　　具體表決結果：

　　同意820，997，216股，佔出席股東大會有效表決權股份數的100％；

　　反對0股，佔出席股東大會有效表決權股份數的0．00％；

　　棄權0股，佔出席股東大會有效表決權股份數的0．00％。

　　（二）審議《關於簽署日常關聯交易框架協議及新增2012年度日常關聯交易預計的議案》

　　此議案經公司第八屆董事會第十六次會議審議通過。具體內容詳見2012年6月26日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司第八屆董事會第十六次會議決議公告。

　　具體表決結果：

　　同意820，997，216股，佔出席股東大會有效表決權股份數的100％；

　　反對0股，佔出席股東大會有效表決權股份數的0．00％；

　　棄權0股，佔出席股東大會有效表決權股份數的0．00％。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：浙江天冊律師事務所；

　　2、律師姓名：沈海強、竺艷；

　　3、結論性意見：本次大會經律師現場見證，並出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規和公司章程的規定；表決結果合法、有效。

　　六、備查文件

　　1、經與會董事簽字確認的恒逸石化股份有限公司2012年第五次臨時股東大會決議；

　　2、浙江天冊律師事務所出具的關於恒逸石化股份有限公司2012年第五次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　恒逸石化股份有限公司

　　二O一二年七月十一日