本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間無增加、否決和變更提案的情形。

　　二、會議召開的情況

　　1、召開時間：

　　現場會議召開時間為：2012年5月29日（星期二）下午14：00時；

　　網絡投票時間為：2012年5月28日（星期一）─2012年5月29日（星期二）；

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2012年5月29日上午9：30─11：30，下午13：00─15：00；

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2012年5月28日下午15：00 至2012年5月29日下午15：00 期間的任意時間。

　　2、召開地點：南京市高淳縣淳溪鎮北嶺路287號武家嘴大酒店

　　3、召開方式：現場投票和網絡投票相結合

　　4、召 集 人：公司第六屆董事會

　　5、主 持 人：董事長楊壽海先生

　　6、本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》以及《公司章程》的規定。

　　三、會議的出席情況

　　1、參加本次股東會議現場表決和網絡表決的股東及股東代理人共計46人，代表股份352，574，622股，佔公司有表決權總股份507，246，849股的69．51％。

　　其中：（1）出席本次股東大會現場會議的股東及股東代理人4人，代表股份306，992，145股，佔公司有表決權總股份507，246，849股的60．52％；（2）通過網絡投票的股東42人，代表股份45，582，477股，佔公司有表決權總股份507，246，849股的8．99％。

　　2、公司董事、監事、高級管理人員及見證律師列席了本次會議。

　　四、提案審議和表決情況

　　1、審議並通過了《關於公司與南京第一農藥集團有限公司互保的議案》。

　　同意32，245，142股，佔參與表決股東所持表決權的70．60％；反對13，426，437股，佔參與表決股東所持表決權的29．40％；棄權0股，佔參與表決股東所持表決權的0％。

　　本議案涉及關聯交易事項，公司關聯股東南京第一農藥集團有限公司和紅太陽集團有限公司回避對該議案的表決；此處“參與表決股東所持表決權”不包括南京第一農藥集團有限公司和紅太陽集團有限公司所持表決權。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：江蘇創盈律師事務所

　　2、律師姓名：涂勇、張綱

　　3、結論性意見：

　　江蘇創盈律師事務所律師認為：“公司本次股東大會的召集、召開、召集人和出席會議人員資格、議案提交程序及表決程序等相關事項符合《公司法》、《股東大會規則》、《公司章程》及其他有關法律、法規的規定，本次股東大會決議合法有效”。

　　特此公告。

　　南京紅太陽股份有限公司

　　二零一二年五月三十日