本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會沒有否決或修改提案的情況；

　　2、本次股東大會沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開與出席情況：

　　（一）會議召開情況：

　　1、召開時間：2012年5月21日上午9時

　　2、召開地點：長沙君逸康年大酒店五樓會議室

　　3、召開方式：現場投票

　　4、召集人：湖南投資集團股份有限公司董事會

　　5、主持人：公司董事長譚應球先生

　　6、本次會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定。

　　（二）會議出席情況：

　　1、股東出席情況：

　　股東（代理人）4人，代表股份151349040股，佔上市公司有表決權總股份 30．32％。

　　2、其他人員出席情況：

　　公司董事、監事及高級管理人員出席了會議。

　　二、提案審議表決情況：

　　本次股東大會所有提案均採取現場記名投票方式錶決。

　　1、審議通過了《公司2011年度董事會工作報告》：

　　表決結果：同意151349040股，佔出席會議所有股東所持表決權的100％；反對0股；棄權0股。

　　2、審議通過了《公司2011年度監事會工作報告》：

　　表決結果：同意151349040股，佔出席會議所有股東所持表決權的100％；反對0股；棄權0股。

　　3、審議通過了《公司2011年度財務決算報告》：

　　表決結果：同意151349040股，佔出席會議所有股東所持表決權的100％；反對0股；棄權0股。

　　4、審議通過了《公司2011年度利潤分配預案和資本公積金轉增股本預案》：

　　表決結果：同意151349040股，佔出席會議所有股東所持表決權的100％；反對0股；棄權0股。

　　5、審議通過了《關於續聘會計師事務所的議案》：

　　表決結果：同意151349040股，佔出席會議所有股東所持表決權的100％；反對0股；棄權0股。

　　6、審議通過了《公司2011年年度報告（正文及摘要）》：

　　表決結果：同意151349040股，佔出席會議所有股東所持表決權的100％；反對0股；棄權0股。

　　三、律師出具的法律意見：

　　1、律師事務所名稱：湖南崇民律師事務所

　　2、律師姓名：田雲峰 趙怡遠

　　3、結論性意見：

　　湖南崇民律師事務所田雲峰律師、趙怡遠律師認為，公司2011年年度股東大會的召集、召開及表決程序等相關事宜符合我國法律、法規和公司章程的規定，股東大會決議合法有效。

　　四、備查文件：

　　1、《湖南投資集團股份有限公司關於召開2011年年度股東大會的通知》；

　　2、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的公司《2011年年度股東大會決議》；

　　3、《湖南崇民律師事務所關於本次股東大會的法律意見書》。

　　特此公告

　　湖南投資集團股份有限公司

　　二○一二年五月二十二日