本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議無否決或修改提案的情況

　　本次會議無新提案提交情況

　　一、會議召開和出席情況

　　大連橡膠塑料機械股份有限公司2011年度股東大會于2012年5月18日在公司會議室召開。出席會議的股東及股東授權代表共3人，代表股份120，756，500股，佔公司股份總數的50．11％，符合《公司法》及公司章程關於召開股東大會的有關規定。

　　本次股東大會由董事會召集，公司董事長因工作出差不能主持會議，經公司過半數以上董事推舉，由董事吳斌先生主持會議，公司部分董事、監事出席會議，部分高級管理人員列席會議。

　　二、提案的審議情況

　　本次會議採取現場記名投票的方式對所審議的議案進行了表決：

　　1、審議2011年度董事會工作報告；

　　表決結果：同意120，756，500股（佔出席會議股東有表決權股份總數的100％ ）、0股反對、0股棄權。

　　2、審議2011年度監事會工作報告；

　　表決結果：同意120，756，500股（佔出席會議股東有表決權股份總數的100％ ）、0股反對、0股棄權。

　　3、審議公司2011年度財務決算報告；

　　表決結果：同意120，756，500股（佔出席會議股東有表決權股份總數的100％ ）、0股反對、0股棄權。

　　4、審議公司2011年度利潤分配方案；

　　表決結果：同意120，756，500股（佔出席會議股東有表決權股份總數的100％ ）、0股反對、0股棄權。

　　5、審議公司2011年度報告及摘要；

　　表決結果：同意120，756，500股（佔出席會議股東有表決權股份總數的100％ ）、0股反對、0股棄權。

　　6、審議關於續聘會計師事務所的議案；

　　表決結果：同意120，756，500股（佔出席會議股東有表決權股份總數的100％ ）、0股反對、0股棄權。

　　7、審議關於向銀行申請綜合授信的議案；

　　表決結果：同意120，756，500股（佔出席會議股東有表決權股份總數的100％ ）、0股反對、0股棄權。

　　8、審議關於向大連市國有資産投資經營集團有限公司借款的議案；

　　表決結果：關聯股東回避表決，同意177，000股（佔出席會議有表決權股份總數的100 ％）、0股反對、0股棄權。

　　會議還聽取了獨立董事述職報告。

　　三、律師出具的法律意見

　　遼寧華夏律師事務所包敬欣、馬男律師出席了本次股東大會，並出具了《法律意見書》。該所出席律師認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及《公司章程》的規定；本次股東大會的出席人員資格、召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、2011年度股東大會文件

　　2、2011年度股東大會決議

　　3、遼寧華夏律師事務所的法律意見書

　　特此公告。

　　大連橡膠塑料機械股份有限公司

　　2012年5月18日