本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　根據《公司法》、《公司章程》規定，國機汽車股份有限公司（以下簡稱“公司”）定於2012年5月29日以現場方式召開2011年年度股東大會，現將具體事宜通知如下：

　　（一）會議召集人：公司董事會

　　（二）會議時間：2012年5月29日上午9：30

　　（三）會議地點：中國機械工業集團有限公司25層會議室（地址：北京市海淀區丹棱街3號中國電子大廈）

　　（四）會議內容：

　　1、公司2011年度董事會工作報告；

　　2、公司2011年度監事會工作報告；

　　3、公司2011年度獨立董事工作報告；

　　4、公司2011年度財務決算報告；

　　5、公司2011年度利潤分配和資本公積金轉增股本的預案；

　　6、公司2011年年度報告及摘要；

　　7、關於續聘大華會計師事務所有限公司作為公司2012年審計機構及支付其2011年審計費用的議案；

　　8、關於增加關聯方及調整2012年度日常關聯交易總額的議案；

　　9、關於調整公司董事、監事、高級管理人員薪酬的議案。

　　（五）參加人員

　　1、截止2012年5月21日上海證券交易所收市時中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東及書面委託代理人均有權參加會議；

　　2、公司全體董事、監事及公司高管；

　　3、公司法律顧問及其他有關人員。

　　（六）登記辦法：

　　1、國有股及法人股東，持法定代表人授權委託書、股東帳戶卡、工商營業執照複印件（加蓋公章）及出席人身份證辦理登記手續；

　　2、個人股東持本人身份證、股東帳戶卡；委託代理人出席會議的應持本人身份證、授權委託書、委託人股東帳戶卡辦理登記手續；（委託書見附件）

　　3、登記時間：2012年5月22日至5月24日，每天上午9：00─11：00下午1：30至4：00；

　　4、登記地點：北京市海淀區西三環北路72號世紀經貿大廈Ａ座23層，董事會辦公室。異地股東可通過信函或傳真方式登記並寫清聯絡方式。

　　（七）其他事項

　　1、本次會議按照已辦理出席會議登記手續確認其參會資格；

　　2、會期半天，出席會議人員交通、食宿自理；

　　3、聯絡電話：010─88825988 傳真：010─88825988

　　聯絡人：蔣舒

　　郵政編碼：100048

　　特此公告。

　　國機汽車股份有限公司董事會

　　2012年5月8日

　　授權委託書

　　茲委託 先生（女士）代表本人（單位）出席國機汽車股份有限公司2011年年度股東大會，並對本次各項議案代為行使表決權。

　　委託人股東帳戶： 受託人身份證號碼：

　　委託人身份證號碼： 受託人（簽名）：

　　委託人持股數： 受託日期：

　　委託人（簽名）：