新疆天山毛紡織股份有限公司公告

公司簡稱:天山紡織股票代碼:000813 公告號:2012-007

新疆天山毛紡織股份有限公司第五屆

董事會2012年第二次臨時會議決議公告

本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

新疆天山毛紡織股份有限公司第五屆董事會2012年第二次臨時會議的通知于2012年4月5日發送于各參會董事;公司于2012年4月9日以通訊方式召開會議。應參加會議董事8人，實際參加會議董事8人。會議由董事長王嫣紅女士主持。本次董事會符合《公司法》及公司《章程》的規定。會議審議並通過如下決議:

一、關於改選公司第五屆董事會董事的議案;

根據股東推薦及董事會提名委員會的提名，提議武憲章先生為我公司第五屆董事會董事，任期至本屆董事會任期屆滿之日止。同時，感謝公司原董事、副董事長張自強先生在任職期間對公司所做出的貢獻。

表決結果:同意8票，反對0票，棄權0票。

二、關於召開公司2012年第一次臨時股東大會通知的議案;

表決結果:同意8票，反對0票，棄權0票。

以上第一項議案須經股東大會審議通過。

特此公告。

新疆天山毛紡織股份有限公司董事會

2012年4月9日

簡歷:

武憲章，男，漢族，1964年2月，中共黨員，碩士研究生學歷。1982年7月至1984年7月曆任農五師88團機修連技術員;1984年7月至1985年8月曆任農五師88團機修連副連長;1985年9月至1988年12月在天津管理幹部學院學習;1989年1月至1995年8月曆任農五師88團修造廠廠長、鋼備廠廠長;1991年5月至1995年8月曆任農五師工交處副科長;1995年9月至2000年12月曆任農五師經委副主任、工業局副局長;2000年12月至2007年7月曆任新疆賽裏木現代農業股份公司總經理、董事;2007年7月至2011年9月曆任新疆賽裏木現代農業股份公司董事長、黨委書記;2011年10月至2012年1月曆任兵團農五師工業和信息化局局長;2012年3月至今任新疆凱迪投資有限責任公司副總經理。與本公司的控股股東存在關聯關係;未持有本公司股份;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

公司簡稱:天山紡織股票代碼:000813 公告號:2012-008

新疆天山毛紡織股份有限公司關於召開

2012年第一次臨時股東大會的通知

本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

各位股東:

一、召開會議基本情況

1、召開時間:2012年4月26日上午10:30分

2、召開地點:新疆天山毛紡織股份有限公司總部三樓會議室

3、召集人:新疆天山毛紡織股份有限公司董事會

4、召開方式:現場投票

5、出席對象:

a、公司董事、監事、高級管理人員

b、截止2012年4月20日交易結束時，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東及其委託代理人。

二、會議審議事項

《關於選舉武憲章先生為公司第五屆董事會董事的議案》

三、股東大會會議登記方法

1、登記方式:法人股東持營業執照複印件、單位介紹信、股東帳戶、授權委託書及代理人身份證，個人股東持本人身份證、股東帳戶和持股憑證(委託出席者，還需持有書面的股東授權委託書及本人身份證)到公司登記。異地股東可用信函和傳真形式登記。

2、登記時間:2012年4月21日至2012年4月25日(上午10:00-14:00，下午15:00-18:00)逾期不予受理。

3、登記地點:新疆烏魯木齊銀川路235號公司董事會辦公室

四、聯絡方式

1、電話:(0991)4336069

傳真:(0991)4310456

2、地址:新疆烏魯木齊銀川路235號

3、郵編:830054

4、聯絡人:趙衛國

五、其他事項

出席會議人員食宿、交通費自理。

新疆天山毛紡織股份有限公司董事會

2012年4月9日

授權委托書

委託人:姓名，性別，身份證號碼。在股東單位的職務: 。(如係非自然人股東則無需填寫)

茲委託股東代理人先生(或女士)出席新疆天山毛紡織股份有限公司2012年第一次臨時股東大會。

(一)股東代理人的姓名，性別，身份證號碼。

(二)委託人持有股份有限公司股，股東代理人代表股份數股。

(三)股東代理人享有發言權、表決權，可以按股東大會要求的表決方式錶決。

(四)股東代理人對列入股東大會的以下議案投贊成票: ;

以下議案投反對票: ;以下議案投棄權票: ;

(五)股東代理人對會議召開期間可能列入股東大會的臨時議案有表決權，並可以按照自己的意思表決。(此項僅適用於年度股東大會情況)

(六)本次委託授權的有效期限:自本授權委託書籤發之日起至本次股東大會結束時止。

(七)股東代理人不得轉委託。

(八)法人股東名稱。(加蓋單位印章)

營業執照註冊號: 。

法定代表人(簽字): 。

(九)自然人股東(簽字): 。

(十)受託人(簽字): 。

身份證號碼: 。

委託日期: 年月日

公司簡稱:天山紡織股票代碼:000813 公告號:2012-009

新疆天山毛紡織股份有限公司

2011年度股東大會決議公告

本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、重要提示

本次會議召開期間未增加、否決或變更提案。

二、會議召開情況

1、召開時間:2012年4月10日上午10:30分

2、召開地點:新疆天山毛紡織股份有限公司三樓會議室

3、召開方式:現場投票

4、召集人:公司董事會

5、主持人:王嫣紅女士

6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。

三、會議的出席情況

1、出席情況:

股東及股東代理人2人，代表股份213，883，200股，佔公司有表決權總股份的58.85%。

其中:法人股東有2家法人單位的2名委託代理人，代表股份數為213，883，200股，佔公司有表決權總股份的58.85%;社會股東及股東委託代理人0人，代表股份數0股，佔公司有表決權總股份的0%。

2、公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師出席了本次會議。

四、提案審議和表決情況

議案一《董事會工作報告》