本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次股東大會召開期間，沒有增加、否決或變更提案。

　　二、會議的召開和出席情況

　　湖北福星科技股份有限公司2011年年度股東大會于2012年5月11日上午10時30分在公司綜合樓會議室召開，出席本次會議的股東及股東代理人共13人，代表股份189，353，860股，佔公司有表決權總股份712，355，650股的26．58％。本次會議由公司董事會召集，董事長譚功炎先生主持，公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師列席了會議。會議的召開符合《公司法》和本公司章程的有關規定。

　　三、提案審議和表決情況

　　大會以現場記名投票表決方式逐項審議通過了如下議案：

　　1、審議《公司2011年度董事會工作報告》；

　　同意189，353，860股，反對 0 股，棄權 0 股，同意股數佔出席會議所有股東所持表決權的100％。

　　2、審議《公司2011年度財務決算報告》；

　　同意189，353，860股，反對 0 股，棄權 0 股，同意股數佔出席會議所有股東所持表決權的100％。

　　3、審議公司2011年度利潤分配方案；

　　經京都天華會計師事務所有限公司審計：2011年度公司實現歸屬於母公司所有者的凈利潤522，521，673．69元，按公司章程規定提取法定盈餘公積金9，675，137．65元，加年初未分配利潤1，782，449，194．60元，可供股東分配的利潤為2，295，295，730．64元。

　　公司2011年度利潤分配預案為：以2011年年末總股本712，355，650股為基數，向全體股東按每10股派發現金紅利1元（含稅），共計派發現金紅利71，235，565．00元，剩餘未分配利潤結轉下一年度。

　　公司本年度不進行資本公積金轉增股本。

　　同意189，353，860股，反對 0 股，棄權 0 股，同意股數佔出席會議所有股東所持表決權的100％。

　　4、審議公司《2011年年度報告全文及摘要》；

　　同意189，353，860股，反對 0 股，棄權 0 股，同意股數佔出席會議所有股東所持表決權的100％。

　　5、審議《關於聘任會計師事務所及其報酬的議案》；

　　同意189，353，860股，反對 0 股，棄權0 股，同意股數佔出席會議所有股東所持表決權的100％。

　　6、審議《公司獨立董事2011年度述職報告》；

　　同意189，353，860股，反對 0 股，棄權 0 股，同意股數佔出席會議所有股東所持表決權的100％。

　　7、審議《公司2011年度監事會工作報告》；

　　同意189，353，860股，反對 0 股，棄權 0 股，同意股數佔出席會議所有股東所持表決權的100％。

　　四、律師出具的法律意見

　　本次股東大會由湖北安格律師事務所方芳、顧愷律師對大會予以現場見證並出具了法律意見書。法律意見書認為：公司本次大會的召集和召開、出席會議人員的資格、會議的表決程序符合《公司章程》的規定。公司本次大會的表決結果合法有效。

　　五、備查文件

　　1、經與會董事和記錄人簽字確認的本次股東大會決議；

　　2、法律意見書。

　　特此公告。

　　湖北福星科技股份有限公司

　　董事會

　　二○一二年五月十二日