本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1．本次股東大會沒有出現決議案被否的情形。

　　2．本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議的情形。

　　一、會議召開和出席情況

　　二六三網絡通信股份有限公司（以下簡稱“公司”）2012年第一次臨時股東大會于2012年4月16日上午10點在北京市昌平區科技園區超前路13號二六三昌平基地二樓會議室召開，出席本次會議的股東及代理人共5名，代表9名股東，均為2012年4月10日下午交易結束後在中登深圳分公司登記在冊的公司股東或其授權代表，所持股份總數49，220，601股，佔公司有表決權總股份12，000萬股的41．02％。本次會議由公司第三屆董事會召集，由董事長李小龍先生主持，公司董事、監事和董事會秘書出席了本次會議，公司高級管理人員及見證律師、保薦機構代表列席了會議。本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》等有關法律、法規的要求和《公司章程》的規定。

　　二、提案審議和表決情況

　　本次會議以現場表決方式審議通過了以下議案，表決結果如下：

　　1． 關於審議使用部分超募資金及變更虛擬呼叫中心募投項目資金投向用於收購上海翰平網絡技術有限公司100％股權的議案

　　其中49，220，601股同意，0股反對，0股棄權，0股回避，同意票佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的100％。

　　2． 關於審議暫緩數據中心建設募投項目的議案

　　其中49，220，601股同意，0股反對，0股棄權，0股回避，同意票佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的100％。

　　3． 關於審議變更電子郵件業務拓展募投項目實施主體的議案

　　其中49，220，601股同意，0股反對，0股棄權，0股回避，同意票佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的100％。

　　三、律師出具的法律意見

　　北京市康達律師事務所周延律師、李晶律師認為，本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規、《規則》及《公司章程》的規定，出席會議人員及會議召集人的資格均合法有效，本次會議的表決程序、表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1．公司2012年第一次臨時股東大會決議；

　　2．北京市康達律師事務所關於二六三網絡通信股份有限公司2012年第一次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告

　　二六三網絡通信股份有限公司董事會

　　2012年4月16日