（一）會議召集人：公司董事會

　　（二）現場會議召開地點：湖南省湘潭市韶山西路309號步步高大廈公司會議室

　　（三）會議股權登記日：2012年4月25日

　　（四）現場會議召開時間：2012年5月3日13:00開始

　　（五）網絡投票時間：

　　1、通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為2012年5月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　2、通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn/）投票時間為2012年5月2日15:00至2012年5月3日15:00期間的任意時間。

　　（六）登記時間：2012年5月2日（上午9：30-11：30，下午14：00-16：00）

　　（七）審議議題：關於步步高商業連鎖股份有限公司2012年非公開發行股票方案的議案、關於步步高商業連鎖股份有限公司前次募集資金使用情況報告的議案等。