本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議無否決或修改議案的情況

　　本次會議無新議案提交表決

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）股東大會召開的時間和地點

　　1、現場會議召開時間為：2012年7月7日北京時間10：30。

　　2、會議地點：新疆維吾爾自治區昌吉市延安南路52號公司一樓會議室。

　　3、會議主持人：公司董事長張新先生。

　　4、表決方式：本次會議採取現場投票的方式。本次會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規及規範性文件的規定。

　　（二）會議的出席情況

　　出席會議的股東和代理人人數

　　6人

　　所持有表決權的股份總數（股）

　　546，722，422

　　佔公司有表決權股份總數的比例（％）

　　21．43％

　　公司部分董事、監事及董事會秘書出席會議，部分高級管理人員列席會議。

　　二、議案審議表決情況

　　1、審議通過了關於申請註冊8億元中期票據及10億元短期融資券的議案。

　　該項議案同意票546，722，422股，佔公司到會有效表決權的100％，反對票0股，棄權票0股。

　　2、審議通過了關於修改《公司章程》部分條款的議案。

　　該項議案同意票546，722，422股，佔公司到會有效表決權的100％，反對票0股，棄權票0股。

　　3、審議通過了特變電工股份有限公司股東未來分紅回報規劃（2012－2014年）。

　　該項議案同意票546，722，422股，佔公司到會有效表決權的100％，反對票0股，棄權票0股。

　　4、審議通過了關於調整公司獨立董事津貼的議案。

　　該項議案同意票546，722，422股，佔公司到會有效表決權的100％，反對票0股，棄權票0股。

　　5、審議通過了公司為控股子公司特變電工新疆硅業有限公司提供擔保的議案。

　　該項議案同意票84，301，279股，佔公司到會有效表決權的100％，反對票0股，棄權票0股。公司第一大股東新疆特變電工集團有限公司、第二大股東新疆宏聯創業投資有限公司回避表決。

　　三、律師見證意見

　　公司2012年第三次臨時股東大會由天陽律師事務所李大明、常娜娜律師現場見證，並出具《天陽律師事務所關於特變電工股份有限公司二○一二年第三次臨時股東大會法律意見書》，認為：公司二○一二年第三次臨時股東大會的召集召開程序、出席本次股東大會的人員資格、本次股東大會議案的表決程序，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規範性文件以及《公司章程》的有關規定，合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、公司2012年第三次臨時股東大會決議。

　　2、《天陽律師事務所關於特變電工股份有限公司二○一二年第三次臨時股東大會法律意見書》。

　　特變電工股份有限公司

　　2012年7月7日