本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次股東大會無否決或修改提案的情況。

　　本次股東大會無臨時提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　中科英華高技術股份有限公司于2012年6月18日公司第七屆董事會第一次會議發佈了“關於召開公司2012年第四次臨時股東大會的通知”（詳見2012年6月19日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》本公司公告臨2011－022）。

　　公司2012年第四次臨時股東大會于2012年7月4日在公司會議室召開現場會議。出席本次會議的股東及股東代表共計7人，237，852，837股，佔公司股份總數的20．67％。

　　本次會議符合《公司法》、《上市公司股東大會規範意見》等有關法律法規和《公司章程》的規定。公司部分董事、監事及高級管理人員列席了會議。

　　二、議案審議情況

　　1、審議通過了《公司第七屆董事、監事津貼預案》

　　同意票237，852，837股，反對票0股，棄權票0股，同意票佔出席本次股東大會的股東所持表決權總數的100％。

　　2、審議通過了《關於修改〈公司章程〉的議案》

　　同意票237，852，837股，反對票0股，棄權票0股，同意票佔出席本次股東大會的股東所持表決權總數的100％。

　　三、法律意見書的結論意見

　　本次股東大會由北京天元律師事務所曹程鋼、鄭重律師見證，並出具法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定；出席本次股東大會人員的資格、本次股東大會召集人的資格合法有效；本次股東大會通過的各項決議均合法有效。

　　四、備查文件

　　1、經與會股東、公司董事、監事和記錄人簽字確認的股東大會決議；

　　2、《北京天元律師事務所關於中科英華高技術股份有限公司2012年第四次臨時股東大會法律意見書》。

　　特此公告。

　　中科英華高技術股份有限公司董事會

　　2012年7月5日