1、會議地點：洛陽隆華傳熱科技股份有限公司四樓會議室

　　2、會議召集人：公司董事會

　　3、召開方式：現場和網絡相結合

　　4、現場會議召開時間：2012年7月23日下午14：00

　　5、網絡投票時間：

　　（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2012年7月23日上午9：30-11：30；下午13：00-15：00；

　　（2）通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為：2012年7月22日15：00至2012年7月23日15：00期間的任意時間。

　　6、股權登記日：2012年7月18日

　　7、登記時間：2012年7月21日上午8：30-11：30，下午14：00-16：00。

　　8、審議事項：《洛陽隆華傳熱科技股份有限公司股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要、《洛陽隆華傳熱科技股份有限公司股權激勵計劃實施考核管理辦法》、《關於提請股東大會授權董事會辦理公司股票期權與限制性股票激勵計劃有關事項的議案》、《防範控股股東及關聯方資金佔用制度》。