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證券代碼：600686 股票簡稱：金龍汽車 編號：臨2012－012
廈門金龍汽車集團股份有限公司
2012年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2012年6月30日上午9：00，公司2012年第一次臨時股東大會在廈門市廈禾路668號28層會議室召開。共有四位股東委託其代理人出席本次會議，代表股份151，546，542股，佔公司股份總數的34．24 ％。會議由公司董事會召集，公司董事長谷濤主持會議，公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了會議。會議的召集和召開程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、行政規範性文件和本公司章程的規定和要求。
會議以現場投票方式進行表決，審議通過《關於對子公司廈門金龍聯合汽車工業有限公司貸款擔保的議案》。
同意票數為151，458，942股（佔出席會議表決權總數的99．94％），反對票數為87，600股，棄權票數為0股。
本次股東大會經福建天衡聯合律師事務所羅長水、林巧財律師現場見證，本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議人員資格、會議表決程序和表決結果均符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的有關規定，合法有效。
特此公告。
廈門金龍汽車集團股份有限公司
2012年7月3日
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