本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　（一）本次會議沒有否決或修改提案的情況。

　　（二）本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　浙江海正藥業股份有限公司2012年第一次臨時股東大會由公司董事會召集，于2012年6月29日上午9：00在富陽市胥口鎮下練村海正藥業（杭州）有限公司會議室召開，出席會議的股東及股東代理人共7名，代表股份414，629，365股，佔公司總股本的49．38％，符合《公司法》等有關法律法規和《公司章程》的規定。本次會議由董事長白驊先生主持，公司部分董事、監事和高級管理人員參加了會議。

　　二、提案審議情況

　　經過與會股東審議討論，採取記名投票表決方式對各項提案進行了表決，做出如下決議：

　　1、《關於合資設立海正輝瑞制藥有限公司的提案》

　　同意414，629，365股，佔出席會議全體股東所持有效表決權的100％，反對0股，棄權0股。

　　2、《關於變更部分募集資金實施主體及實施內容的提案》

　　同意414，629，365股，佔出席會議全體股東所持有效表決權的100％，反對0股，棄權0股。

　　三、律師見證情況

　　本次會議經上海市錦天城律師事務所李波律師、金海燕律師現場見證，並出具了法律意見書（法律意見書全文詳見上海證券交易所網站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），認為本公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律法規及《公司章程》的有關規定，會議所通過的決議均合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1．經與會董事簽字確認的股東大會決議；

　　2．上海市錦天城律師事務所出具的法律意見書。

　　浙江海正藥業股份有限公司

　　2012年6月30日