本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：本次股東大會未出現否決提案的情形。

　　一、會議召開和出席情況

　　河北建投能源投資股份有限公司二○一二年第三次臨時股東大會于2012年7月3－4日以現場投票和網絡投票相結合的方式召開。本次股東大會由公司董事會召集。會議由公司董事長李連平主持。本次股東大會的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》有關規定。

　　出席本次股東大會的股東及授權代表19名，代表股份687，126，934 股，佔公司總股本的75．2060％。其中：參加網絡投票的股東17名，代表股份836，651股，佔公司總股本的0．0916％。

　　出席本次大會的公司董事有：李連平、單群英；出席本次大會的公司監事有：王玉宏。河北百盛律師事務所律師劉小建、向東出席本次大會並進行了法律見證。

　　二、提案審議情況

　　會議經現場和網絡投票表決，通過以下決議：

　　審議《關於終止發行股份購買資産暨重大資産重組申請工作的議案》，贊成184，323，550 股，佔本次會議有效表決股份總數的99．8845％；反對213，101 股，佔本次會議有效表決股份總數的0．1155％；棄權0股，佔本次會議有效表決股份總數的0．00％。該議案獲得通過。

　　關聯股東河北建設投資集團有限責任公司回避本議案的表決。

　　三、律師出具的法律意見

　　河北百盛律師事務所律師劉小建、向東為本次股東大會進行了法律見證，並出具法律意見書，認為“本次股東大會的召集、召開程序，符合《公司法》、《股東大會規則》及《公司章程》的規定，出席會議人員資格合法有效，本次股東大會的表決程序合法，本次大會形成的《河北建投能源投資股份有限公司二○一二年第三次臨時股東大會決議》有效”。

　　四、備查文件

　　1、二○一二年第三次臨時股東大會決議；

　　2、二○一二年第三次臨時股東大會議案。

　　河北建投能源投資股份有限公司董事會

　　2012年7月4日