江蘇電力發展股份有限公司第十九次（2011年度）股東大會于2012年6月28日上午在南京召開。出席本次股東大會的股東和股東代表合計代表有表決權的股份總數22665.12萬股，佔公司總股本的83.02%。本次會議由董事長顧乾先生主持，公司部分董事、監事、高管及法律顧問出席了會議。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　出席本次股東大會的股東和股東代表通過記名方式對會議內容逐項進行了投票表決，審議通過了以下決議：

　　1、 審議通過了公司2011年度董事會工作報告;

　　2、 審議通過了公司2011年度財務決算和公司2012年度財務預算報告;

　　3、 審議通過了公司2011年度利潤分配方案: 以公司總股本27300萬股為基數,每10股派發紅股2股,另每10股派發現金0.50元(含稅)；

　　4、 審議通過了公司2011年度監事會工作報告。

　　應公司邀請，江蘇友誠律師事務所指派律師為本次會議進行了見證，並出具了法律意見書。認為：本次股東大會會議的召集和召開程序、表決程序及出席本次股東大會的股東及股東代理人的資格均符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，本次會議的表決結果合法有效。

　　具體分紅派息實施辦法：股權登記日：2012年7月12日，除息日：2012年7月13日。自2012年7月16日起所有股東的紅利由公司直接發放。

　　特此公告。

　　江蘇電力發展股份有限公司

　　2012年6月28日