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證券代碼：000978 證券簡稱：桂林旅遊 公告編號：2012－039
桂林旅遊股份有限公司第五屆
董事會2012年第三次會議決議公告
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
桂林旅遊股份有限公司第五屆董事會2012年第三次會議會議通知于2012年6月26日以書面或傳真的方式發給各位董事。會議于2012年7月2日以通訊表決的方式舉行。本次董事會應出席董事15人，實際出席15人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、會議審議情況
經通訊表決，會議以15票同意，0票反對，0票棄權，審議並通過了關於公司向銀行貸款人民幣不超過2億元的議案。
根據公司經營發展的需要，同意公司向銀行貸款不超過2億元人民幣，為流動資金貸款，期限兩年，貸款利率不超過中國人民銀行規定的同期基準貸款利率，其中向中國進出口銀行貸款不超過1．4億元人民幣，向交通銀行股份有限公司桂林分行貸款不超過0．6億元人民幣。
特此公告。
桂林旅遊股份有限公司董事會
2012年7月2日
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