證券代碼：600726 900937 證券簡稱：華電能源 華電Ｂ股

　　公告編號：臨2012－007

　　華電能源股份有限公司

　　2012年第一次臨時股東大會決議公告

　　華電能源股份有限公司于2012年7月3日在公司八樓會議室召開公司2012年第一次臨時股東大會，到會股東及股東代表7人，代表股份90，877．48萬股，佔本公司股份總數的46．21％，其中Ｂ股股東及股東代表4人，代表股份69．34萬股，佔公司Ｂ股股份總數的0．16％，公司監事和高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議決議有效。會議由公司總經理、董事霍利主持，審議通過了《關於發行短期融資券的議案》。

　　為了進一步改善借款結構，降低財務費用，保障資金供給，降低財務風險，公司決定發行不超過13億元的短期融資券，詳見2012年6月16日本公司公告。

　　單位：萬股

　　股份類別

　　有表決權股份總數

　　同 意

　　反 對

　　棄 權

　　股份

　　比例

　　股份

　　比例

　　股份

　　比例

　　有限售條件流通股

　　81，409．46

　　81，409．46

　　100％

　　0

　　0

　　0

　　0

　　無限售條件流通股

　　9，468．02

　　9，468．02

　　100％

　　0

　　0

　　0

　　0

　　其中：Ｂ股

　　69．34

　　69．34

　　100％

　　0

　　0

　　0

　　0

　　合計

　　90，877．48

　　90，877．48

　　100％

　　0

　　0

　　0

　　0

　　本次會議由北京市浩天信和律師事務所李剛律師和楊永輝律師共同見證。經審查，本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和公司章程的規定，出席本次會議的股東及代理人資格合法有效，本次會議的表決程序及表決結果合法有效。

　　華電能源股份有限公司

　　2012年7月4日

　　證券代碼：600726 900937 證券簡稱：華電能源 華電Ｂ股

　　公告編號：臨2012－008

　　華電能源股份有限公司業績預虧公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、預計的本期業績情況

　　1、業績預告期間：2012年1月1日─2012年6月30日

　　2、業績預告情況：受宏觀經濟影響，以及燃煤價格高位運行，煤電、煤熱價格聯動不到位，公司機組利用小時持續偏低，公司預計2012年半年度業績將虧損。

　　3、本次預計的業績未經註冊會計師審計。

　　二、上年同期（2011年1─6月）業績？

　　1、歸屬於母公司所有者的凈利潤為：－32，125萬元

　　2、基本每股收益為：－0．16元

　　三、相關説明

　　本次預測的數據為公司財務部門的初步估計，2012年半年度具體財務數據以公司披露的2012年半年度報告為準，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　華電能源股份有限公司

　　2012年7月4日