12月29日滬市上市公司公告早間快遞：

　　(082002,082003,1020010,1120001,601169)北京銀行：第四屆董事會第十二次會議決議公告

　　北京銀行股份有限公司第四屆董事會第十二次會議于近日召開，會議審議通過《關於對華能國際電力股份有限公司關聯授信的議案》。

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　　(600161)天壇生物：董事會五屆八次會議決議暨召開2012年第一次臨時股東大會的公告

　　北京天壇生物製品股份有限公司第五屆董事會第八次會議于2011年12月27日召開，會議審議通過《關於聘任公司副總經理的議案》、《關於公司亦莊疫苗産業基地後續産品項目建設規劃的議案》、《關於修訂的議案》等事項。

　　董事會擬定於2012年1月17日10時召開公司2012年第一次臨時股東大會，審議以上有關議案及其他事項。

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　　(600225)天津松江：第七屆董事會第三十次會議決議公告

　　天津松江股份有限公司第七屆董事會第三十次會議于2011年12月28日召開，會議審議通過了《關於公司控股子公司廣西松江房地産開發有限公司分立的議案》、《關於修訂廣西松江房地産開發有限公司章程的議案》、《關於存續分立成立廣西盛欽置業有限公司的議案》等事項。

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　　(122001,600583)海油工程：第四屆董事會第十次會議決議公告

　　海洋石油工程股份有限公司于2011年12月27日召開了第四屆董事會第十次會議，會議審議通過《關於簽訂2012年度銀行授信額度的議案》、《關於修訂公司的議案》、《關於制定的議案》。

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　　(600260)凱樂科技：第七屆董事會第十一次會議決議公告

　　湖北凱樂科技股份有限公司第七屆董事會第十一次會議于2011年12月28日召開，會議審議通過《關於投資年産1000萬芯公里光纖項目的議案》。

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　　(041159012,600998)九州通：關於召開2012年第一次臨時股東大會的通知

　　九州通醫藥集團股份有限公司董事會決定於2012年1月16日（星期一）上午10：00召開2012年第一次臨時股東大會，審議《關於2012年度公司及全資/控股子公司申請銀行綜合授信計劃的議案》、《關於2012年度公司及全資/控股子公司申請銀行綜合授信提供擔保的議案》。

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　　(600477)杭蕭鋼構：第四屆董事會第三十二次會議決議公告

　　浙江杭蕭鋼構股份有限公司第四屆董事會第三十二次會議于2011年12月28日召開，會議審議通過了《關於同意向中國光大銀行股份有限公司杭州蕭山支行申請增加授信額度的議案》。

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　　(600698,900946)*ST輕騎：公告

　　濟南輕騎摩托車股份有限公司收到中國證券監督管理委員會通知，中國證監會上市公司並購重組審核委員會將於近日審核公司重大資産重組事宜。

　　根據相關規定，經本公司申請，公司股票自2011年12月29日起停牌，待收到並購重組委的審核結果並公告後復牌。

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　　(600242)中昌海運：2011年第四次臨時股東大會決議公告

　　中昌海運股份有限公司2011年第四次臨時股東大會于2011年12月28日召開，會議審議通過了《關於子公司貸款及為其提供擔保的議案》、《關於為控股孫公司融資租賃提供擔保的議案》。

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　　(600792)雲煤能源：公告

　　雲南煤業能源股份有限公司股票于2011年12月29日開市起復牌。

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　　(122037,600409)三友化工：五屆三次董事會決議公告暨召開2012年第一次臨時股東大會的通知

　　唐山三友化工股份有限公司五屆三次董事會于2011年12月28日召開，會議審議通過了《關於對子公司增資的議案》。

　　董事會決定於2012年1月13日（週五）上午9：30召開公司2012年第一次臨時股東大會，審議以上議案。

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　　(1181158,601002)晉億實業：關於鐵路扣件採購中標公告

　　晉億實業股份有限公司于2011年12月28日接到貴廣鐵路有限責任公司《中標通知書》，在新建鐵路貴陽至廣州線鐵路大中型建設項目部管物資招標採購（招標編號：JW2011-011、物資名稱：高速鋼軌扣配件、包件號：F03）中，被確定為中標人，中標金額為人民幣239686000元。

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　　(601996)豐林集團：2011年第一次臨時股東大會決議公告

　　廣西豐林木業集團股份有限公司2011年第一次臨時股東大會于2011年12月28日召開，會議審議通過《關於修訂公司的議案》、《關於修訂公司的議案》、《關於制定公司的議案》等事項。

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　　(122114,601106)中國一重：第二屆董事會第一次會議決議公告

　　中國第一重型機械股份公司第二屆董事會第一次會議于2011年12月28日舉行，會議審議通過了《中國第一重型機械股份公司關於選舉公司第二屆董事會董事長、副董事長的議案》、《中國第一重型機械股份公司關於任命董事會專門委員會委員的議案》、《中國第一重型機械股份公司關於聘任公司總裁的議案》等事項。

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　　(600329)中新藥業：2011年第一次臨時股東大會決議公告

　　天津中新藥業集團股份有限公司2011年第一次臨時股東大會于2011年12月28日召開，會議否決了公司向力生制藥轉讓中央藥業51%股權的關聯交易議案；否決了公司向醫藥集團轉讓津康制藥10.01%股權的關聯交易議案。

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　　(600594)益佰制藥：關於召開2012年第一次臨時股東大會的通知

　　貴州益佰制藥股份有限公司董事會決定於2012年1月16日（星期一）上午9：30召開2012年第一次臨時股東大會，本次股東大會採取現場投票、網絡投票和獨立董事徵集投票相結合的方式，公司股東可以通過上海證券交易所的交易系統行使表決權，網絡投票時間：2012年1月16日（星期一）上午9:30～11:30，下午13:00～15:00，審議《益佰制藥A股限制性股票激勵計劃》（草案修訂稿）、《關於授權董事會辦理公司股權激勵計劃相關事宜的議案》、《益佰制藥A股限制性股票激勵計劃實施考核辦法》。

　　網絡投票代碼：738594；投票簡稱：益佰投票。

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　　(122009,600208)新湖中寶：第七屆董事會第五十一次會議決議公告暨召開2012年第一次臨時股東大會的會議通知

　　新湖中寶股份有限公司第七屆董事會第五十一次會議于2011年12月28日召開，會議決定於2012年2月2日上午10：00召開2012年第一次臨時股東大會，本次臨時股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司股東可以通過上海證券交易所交易系統行使表決權，網絡投票時間：2012年2月2日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，審議《新湖中寶股份有限公司2010年股票期權激勵計劃（草案修訂版）》、《新湖中寶股份有限公司2010年股票期權激勵計劃實施考核辦法》、《關於提請股東大會授權董事會辦理公司股票期權激勵計劃相關事宜的議案》。

　　網絡投票代碼：738208；投票簡稱：中寶投票。

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　　(600396)金山股份：第四屆董事會第二十九次會議決議公告

　　瀋陽金山能源股份有限公司第四屆董事會第二十九次會議于2011年12月28日召開，會議審議並通過了《關於瀋陽金山能源股份有限公司向丹東東方新能源有限公司借款的議案》。

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　　(600551)時代出版：第四屆董事會第三十次會議決議暨召開2012年度第一次臨時股東大會通知的公告

　　時代出版傳媒股份有限公司第四屆董事會第三十次會議于2011年12月28日召開，會議審議通過《關於提名公司第五屆董事會董事候選人的議案》、《關於修改公司個別條款的議案》、《關於修改個別條款的議案》等事項。

　　董事會決定於2012年1月16日上午9：00召開公司2012年度第一次臨時股東大會，審議以上有關議案及其他事項。

　　(041152003,088047,601268)二重重裝：第二屆董事會第九次會議決議公告

　　二重集團（德陽）重型裝備股份有限公司第二屆董事會第九次會議于2011年12月28日召開，會議審議通過了《關於調整董事會專門委員會委員的議案》。

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　　(600488)天藥股份：第五屆董事會第二次會議決議公告

　　天津天藥藥業股份有限公司第五屆董事會第二次會議于2011年12月28日召開，會議審議通過了關於修訂《天津天藥藥業股份有限公司內幕信息知情人管理制度》的議案、關於公司與天津藥業集團有限公司簽訂《動力能源供應及綜合管理服務框架協議書》。

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　　(1181158,601002)晉億實業：第三屆董事會2011年第八次臨時會議決議公告

　　晉億實業股份有限公司第三屆董事會2011年第八次臨時會議于2011年12月28日召開，會議審議通過《關於向農業銀行申請各類信用業務及授權辦理具體事宜的議案》、《關於為控股子公司提供銀行貸款及其他融資擔保額度的議案》、《關於2012年度公司日常關聯交易的預案》。

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　　(01071,041151006,0982027,0982032,1082146,1181355,600027)華電國際：2011年第三次臨時股東大會決議公告

　　華電國際電力股份有限公司2011年第三次臨時股東大會于2011年12月28日召開，會議審議及批准《關於調整公司非公開發行股票方案的議案》、《關於中國華電與公司簽署〈關於華電國際電力股份有限公司非公開發行股票的認購協議之補充協議〉的議案》、《關於授權董事會全權辦理調整後的本次發行有關事宜的議案》等事項。

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　　(601177)杭齒前進：第二屆董事會第三次會議決議公告

　　杭州前進齒輪箱集團股份有限公司于2011年12月27日召開第二屆董事會第三次會議，會議審議通過《關於公司向銀行申請辦理授信業務的議案》、《關於公司發行短期融資券的議案》、《關於繼續使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》等事項。

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　　(600313)ST中農：2011年度第五次臨時股東大會決議公告

　　中墾農業資源開發股份有限公司2011年度第五次臨時股東大會于2011年12月28日召開，會議審議通過關於公司2011年度向特定對象非公開發行A股股票方案的議案、關於公司與中國農業發展集團有限公司簽署附生效條件的股份認購合同的議案、關於公司本次非公開發行涉及關聯交易事項的議案等事項。

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　　(600310)桂東電力：關於競拍控股子公司桂海電力2.5%股權成功的公告

　　廣西桂東電力股份有限公司于2011年12月28日參加廣西賀州嘉績拍賣有限責任公司主持的“廣西昭平水利電業有限公司持有的昭平桂海電力有限責任公司（簡稱“桂海電力”）2.5%股權拍賣會”（起拍價為人民幣735萬元），最終以人民幣735萬元（2.45元/股）成功拍得桂海電力2.5%股權（另支付佣金10萬元），並與廣西賀州嘉績拍賣有限責任公司簽訂《成交確認書》。

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　　(122070,122071,600221,900945)海南航空：2011年第六次臨時股東大會決議公告

　　海南航空股份有限公司2011年第六次臨時股東大會于2011年12月28日召開，會議審議通過了《關於更換公司監事的報告》、《關於受讓雲南祥鵬航空有限責任公司股權的報告》、《關於受讓天津航空有限責任公司股權的報告》等事項。

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　　(041152003,088047,601268)二重重裝：2011年第三次臨時股東大會決議公告

　　二重集團（德陽）重型裝備股份有限公司2011年第三次臨時股東大會于2011年12月28日召開，會議審議通過了《關於續聘信永中和會計師事務所為公司審計機構的議案》、《關於聘任張家仁先生為公司獨立董事的議案》。

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　　(041166003,600198)大唐電信：2011年第五次臨時股東大會決議公告

　　大唐電信科技股份有限公司2011年第五次臨時股東大會于2011年12月28日召開，會議審議通過《關於聘用會計師事務所並支付其報酬的議案》。

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　　(600719)大連熱電：關於召開2012年第一次臨時股東大會的通知

　　大連熱電股份有限公司董事會決定於2012年1月13日（星期五）上午9時整召開2012年第一次臨時股東大會，審議關於改聘公司審計機構的議案。

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　　(01053,122059,601005)重慶鋼鐵：2011年度業績預虧公告

　　經重慶鋼鐵股份有限公司財務部門初步測算，預計公司2011年度歸屬於上市公司股東的凈利潤將出現大額虧損。

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　　(122114,601106)中國一重：2011年第二次臨時股東大會決議公告

　　中國第一重型機械股份公司于2011年12月28日召開了公司2011年第二次臨時股東大會，會議審議通過了《中國第一重型機械股份公司關於修改的議案》、《中國第一重型機械股份公司關於選舉公司第二屆董事會非職工代表董事的議案》、《中國第一重型機械股份公司關於選舉公司第二屆監事會股東代表監事的議案》。

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　　(00753,058025,0982015,0982028,120521,601111)中國國航：第三屆董事會第十八次會議決議公告

　　中國國際航空股份有限公司第三屆董事會第十八次會議于2011年12月28日召開，會議審議同意提名王昌順先生為公司第三屆董事會董事候選人；同意將公司首期股票增值權行權價格調減0.27港元(由原來的5.97港元調整為5.70港元)。

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　　(600520)中發科技：第四屆董事會第二十次會議決議暨召開2012年第一次臨時股東大會會議通知

　　銅陵中發三佳科技股份有限公司第四屆董事會第二十次會議于2011年12月28日召開，會議審議通過了《關於放棄對銅陵富仕三佳機械有限公司股權優先購買權的議案》、《關於修改公司章程的議案》、《關於安徽中智光源科技有限公司與廣東中智達源電子科技有限公司代理協議的議案》等事項。

　　董事會決定於2012年1月18日（星期三）上午9:00召開公司2012年第一次臨時股東大會，審議以上有關議案及其他事項。

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　　(600822,900927)上海物貿：第六屆董事會第四次臨時會議決議公告

　　上海物資貿易股份有限公司第六屆董事會第四次臨時會議于2011年12月28日舉行，會議審議通過了關於公司將閒置募集資金5,000萬元人民幣暫時用於補充流動資金的議案、關於本公司投資5,100萬元人民幣組建上海物貿明邁特爐料有限公司（暫定名）的議案。

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　　(600114)東睦股份：關於控股子公司連雲港東睦江河新材料有限公司競得國有建設用地使用權的公告

　　東睦新材料集團股份有限公司控股子公司連雲港東睦江河新材料有限公司，在2011年12月16日至2011年12月27日，連雲港市國土資源局舉辦的國有建設用地使用權掛牌出讓活動中，競得編號為LTC2011—G45#地塊的國有建設用地使用權，成為該地塊的競得人，並獲得《成交確認書》。

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　　(600719)大連熱電：第六屆董事會第十二次會議決議公告

　　大連熱電股份有限公司第六屆董事會第十二次會議于2011年12月28日召開，會議審議通過關於改聘公司審計機構的議案、關於召開公司2012年第一次臨時股東大會的議案。

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　　(600868)ST梅雁：第七屆董事會第十九次會議決議公告

　　廣東梅雁水電股份有限公司第七屆董事會第十九次會議于2011年12月28日召開，會議審議通過了關於吳紅兵同志辭去公司副總經理職務的決議、公司《組織架構內部控制指引》等18項內控制度指引的決議、公司2012年度日常關聯交易計劃。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(00998,061201,0838015,1012001,1012002,601998)中信銀行：2011年第三次臨時股東大會決議公告

　　中信銀行股份有限公司2011年第三次臨時股東大會于2011年12月28日召開，會議審議通過了《關於選舉曹彤先生擔任中信銀行股份有限公司董事的議案》、《關於選舉邢天才先生擔任中信銀行股份有限公司獨立董事的議案》。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(601888)中國國旅：第一屆董事會第三十一次會議（通訊方式）決議公告

　　中國國旅股份有限公司第一屆董事會第三十一次會議于2011年12月28日召開，會議審議通過了《關於修訂〈中國國旅股份有限公司內幕信息知情人管理制度〉的議案》。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(03968,081101,081102,081103,0839014,600036)招商銀行：第八屆董事會第二十四次會議決議公告

　　招商銀行股份有限公司第八屆董事會第二十四次會議于2011年12月28日召開，會議審議通過了《關於審議2012-2014年持續關聯交易年度上限的議案》以及本公司與招商信諾人壽保險有限公司持續關聯交易年度上限的公告、本公司與招商基金管理有限公司持續關聯交易年度上限的公告、本公司與招商證券股份有限公司持續關聯交易年度上限的公告。

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　　(600333)長春燃氣：2011年第九次臨時董事會決議公告

　　長春燃氣股份有限公司2011年第九次臨時董事會于2011年12月27日召開，會議審議通過《長春燃氣股份有限公司內幕信息知情人管理制度》。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(1082179,1182099,1182350,600881)亞泰集團：2011年第四次臨時股東大會決議公告

　　吉林亞泰（集團）股份有限公司2011年第四次臨時股東大會于2011年12月28日召開，會議審議通過了關於更換會計師事務所的議案、關於為所屬公司借款提供擔保的議案。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(1082179,1182099,1182350,600881)亞泰集團：2011年第十二次臨時董事會決議公告

　　吉林亞泰（集團）股份有限公司2011年第十二次臨時董事會會議于2011年12月28日舉行，會議審議通過了《關於中國證監會吉林監管局責令改正問題的整改報告》。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(041159006,041159017,600100)同方股份：第五屆董事會第二十六次會議決議公告暨召開2012年度第一次臨時股東大會的通知

　　同方股份有限公司第五屆董事會第二十六次會議于2011年12月28日召開，會議審議通過了《關於提請股東大會延期授權董事會辦理向唐山晶源裕豐電子股份有限公司出售資産並認購其股份相關事宜的議案》、《關於出資14400萬元增持嘉融投資有限公司20%股權的議案》、《關於出資5000萬元增資北京同方淩訊科技有限公司的議案》等事項。

　　董事會決定於2012年1月16日上午9時30分整召開公司2012年第一次臨時股東大會，審議以上有關議案。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(122035,600736)蘇州高新：第六屆董事會第十五次會議決議公告

　　蘇州新區高新技術産業股份有限公司第六屆董事會第十五次會議于2011年12月28日召開，會議審議通過了《〈蘇州高新內幕信息知情人管理制度（修訂版）〉的議案》。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600623,900909)雙錢股份：2011年第三次臨時股東大會決議公告

　　雙錢集團股份有限公司2011年第三次臨時股東大會于2011年12月28日召開，會議審議通過關於提名儲證宇為公司董事的議案。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600376)首開股份：六屆五十七次董事會會議決議公告

　　北京首都開發股份有限公司六屆五十七次董事會會議于2011年12月28日召開，會議審議通過了《關於公司收購葫蘆島首開宏泰房地産開發有限公司30%股權的議案》。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600734)實達集團：第七屆董事會第十一次會議決議公告

　　福建實達集團股份有限公司第七屆董事會第十一次會議于2011年12月28日召開，會議審議通過了公司《固定資産管理制度》、《關於登出長春中創投資有限公司的議案》、《關於授權公司經營班子出售公司持有的興業證券股份的議案》。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600689,900922)上海三毛：第七屆董事會2011年第四次臨時會議決議公告

　　上海三毛企業（集團）股份有限公司第七屆董事會2011年第四次臨時會議于2011年12月28日召開，會議審議通過《關於擬設立“上海三毛保安服務有限公司”的提案》。

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　　(600171)上海貝嶺：第五屆董事會第九次會議決議公告

　　上海貝嶺股份有限公司第五屆董事會第九次會議于近日召開，會議審議通過了《關於開展遠期結匯業務的議案》、《上海貝嶺股份有限公司遠期外匯交易內部控制制度》。

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　　(601567)三星電氣：關於重大經營合同中標的公告

　　寧波三星電氣股份有限公司收到江蘇省電力公司物資部（招投標管理中心）及江蘇天源招標有限公司發給本公司的中標通知書，公司為“2011年用電信息採集系統智慧電表推廣及應用項目所需採集器、集中器”（招標編號：JSDL-201111-013）的中標人，中標的採集器、集中器等共四項，中標總數量275,400台，中標總金額為4,114.8萬元。

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　　(110012,600798)寧波海運：關於“海運轉債”2011年付息事宜的公告

　　寧波海運股份有限公司發行的可轉換公司債券“海運轉債”從可轉債發行首日即2011年1月7日起開始計算利息，第一年的債券利率為0.7%，即每手可轉債面值人民幣1,000元利息為人民幣7元（含稅）。

　　付息債權登記日：2012年1月6日；

　　除息日：2012年1月9日；

　　兌息日：2012年1月13日。

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　　(00553,600775)南京熊貓：2011年第二次臨時股東大會決議公告

　　南京熊貓電子股份有限公司于2011年12月28日召開了2011年第二次臨時股東大會，會議審議通過《提供分包服務及綜合服務補充協議》、《銷售物資及零部件補充協議》、《購買物資及零部件補充協議》等事項。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(01108,600876)洛陽玻璃：2011年第三次臨時股東大會決議公告

　　洛陽玻璃股份有限公司于2011年12月28日召開了2011年第三次臨時股東大會，會議審議批准及確認“本公司與洛玻集團的産品銷售框架協議、其條款及條件、其建議新訂上限、據協議擬進行的交易和其執行情況”、“本公司與洛玻集團的綜合服務框架協議、其條款及條件、其建議新訂上限、據協議擬進行的交易和其執行情況”、“本公司與洛玻集團的股權託管協議、其條款及條件、其建議新訂上限、據協議擬進行的交易和其執行情況”等事項。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(041160007,600516)方大炭素：2011年第六次臨時股東大會決議公告

　　方大炭素新材料科技股份有限公司2011年第六次臨時股東大會于2011年12月28日召開，會議審議通過了《關於為全資子公司北京方大炭素科技有限公司提供擔保的議案》。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600497)馳宏鋅鍺：第四屆董事會第二十二次（臨時）會議決議公告

　　雲南馳宏鋅鍺股份有限公司第四屆董事會第二十二次（臨時）會議于2011年12月28日召開，會議審議通過《關於公開掛牌轉讓雲南豐喜化工有限責任公司100%股權及債權的議案》。

　　僅供參考，請查閱當日公告全文。

　　(600468)百利電氣：董事會四屆二十九次會議決議公告

　　天津百利特精電氣股份有限公司董事會四屆二十九次會議于2011年12月27日召開，會議審議通過《關於向上海浦東發展銀行天津分行申請流動資金貸款的議案》。

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　　(600648,900912)外高橋：股改限售流通股上市公告

　　上海外高橋保稅區開發股份有限公司本次有限售條件的流通股上市數量為417,208,000股，上市流通日為2012年1月4日。

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　　(600890)ST中房：有限售條件的流通股上市公告

　　中房置業股份有限公司本次有限售條件的流通股上市數量為251,054,232股，上市流通日為2012年1月5日。

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　　(600890)ST中房：第七屆董事會六次會議決議公告

　　中房置業股份有限公司于2011年12月28日召開了第七屆董事會六次會議，會議審議通過了《關於修訂內幕信息知情人登記管理制度的議案》。

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　　(600603)ST興業：重大事項進展公告

　　目前，上海興業能源控股股份有限公司及相關各方正在積極推動各項工作。公司董事會將在相關工作完成後召開會議，審議本次重大資産重組的相關議案。根據有關規定，本公司股票將繼續停牌。

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　　(600217)ST秦嶺：第五屆董事會第八次會議決議公告

　　陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司第五屆董事會第八次會議于2011年12月28日召開，會議審議通過《關於向中國銀行銅川分行申請項目借款的議案》、《關於公司固定資産折舊調整的議案》。

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　　(600145)ST國創：公告

　　因貴州國創能源控股(集團)股份有限公司擬在近日召開董事會審議重大事項，經公司申請，本公司股票于2011年12月29日起停牌。本公司將最遲于2012年1月6日前披露相關事項後復牌。

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　　(600594)益佰制藥：第四屆董事會2011年第四次臨時會議決議公告

　　貴州益佰制藥股份有限公司第四屆董事會2011年第四次臨時會議于2011年12月28日召開，會議審議通過《公司A股限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》的議案、《關於授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關事宜》的議案、《公司A股限制性股票激勵計劃實施考核辦法》的議案等事項。

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　　(1181130,600277)億利能源：2011年度第五次臨時股東大會決議公告

　　內蒙古億利能源股份有限公司2011年度第五次臨時股東大會于2011年12月28日召開，會議審議通過《關於公司以自籌資金預先投入募投項目的議案》、《關於公司與億利資源集團有限公司簽署附條件生效的股權轉讓協議之補充協議（二）的議案》、《關於公司與神木縣地利礦業投資有限責任公司簽署附條件生效的股權轉讓協議之補充協議的議案》等事項。

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　　(041159012,600998)九州通：第二屆董事會第三次會議決議公告

　　九州通醫藥集團股份有限公司第二屆董事會第三次會議于2011年12月28日召開，會議審議通過了《關於2012年度公司及全資/控股子公司申請銀行綜合授信計劃的議案》、《關於2012年度公司及全資/控股子公司申請銀行綜合授信提供擔保的議案》、《關於公司召開2012年第一次臨時股東大會的議案》。

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　　(600850)華東電腦：第六屆董事會第二十四次會議決議公告

　　上海華東電腦股份有限公司第六屆董事會第二十四次會議于2011年12月27日召開，會議審議通過《關於公司發行股份購買資産方案進行非重大調整的議案》、關於簽署附生效條件的《上海華東電腦股份有限公司發行股份購買資産暨關聯交易補充協議（二）》和《上海華東電腦股份有限公司發行股份購買資産暨關聯交易之盈利預測補償協議補充協議》的議案、《關於公司重大資産重組有關財務報告的議案》。

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　　(122070,122071,600221,900945)海南航空：2011年第八次臨時股東大會決議公告

　　海南航空股份有限公司2011年第八次臨時股東大會于2011年12月28日召開，會議審議通過了《關於增資香港航空有限公司的報告》、《關於受讓長安航空有限責任公司股權的報告》、《關於受讓海航集團財務有限公司股權的報告》。

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　　(600268)國電南自：第五屆董事會第一次會議決議公告

　　國電南京自動化股份有限公司第五屆董事會第一次會議于2011年12月28日召開，會議審議同意《關於選舉王日文先生擔任公司第五屆董事會董事長的議案》、《關於組建公司第五屆董事會各專門委員會的議案》、《關於聘任陳禮東先生擔任公司總經理的議案》等事項。

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　　(600268)國電南自：2011年第七次臨時股東大會決議公告

　　國電南京自動化股份有限公司2011年第七次臨時股東大會于2011年12月28日召開，會議審議同意《關於公司董事會換屆選舉的議案》、《關於公司監事會換屆選舉的議案》。

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　　(600991)廣汽長豐：公告

　　廣汽長豐汽車股份有限公司收到中國證券監督管理委員會通知，中國證監會上市公司並購重組審核委員會將於2011年12月30日審核廣州汽車集團股份有限公司換股吸收合併本公司相關事宜。根據有關規定，經本公司申請，本公司股票自2011年12月29日起停牌，待收到並購重組委的審核結果後公告並復牌。

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　　(600602,900901)廣電電子：八屆五次董事會會議決議公告

　　上海廣電電子股份有限公司八屆五次董事會會議于2011年12月27日召開，會議審議並通過了關於會計估計變更的議案、關於松江産業基地（Ⅱ）建設工程（一期）項目的議案。

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　　(600687)剛泰控股：公告

　　浙江剛泰控股（集團）股份有限公司目前就重大事項與有關部門正在進行論證溝通過程中，尚無明確結果且存在重大不確定性，經公司申請，公司股票于2011年12月29日起繼續停牌5個工作日，並於2012年1月9日公告相關進展情況。

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　　(122026,600166)福田汽車：2011年第四次臨時股東大會決議公告

　　北汽福田汽車股份有限公司2011年第四次臨時股東大會于2011年12月28日召開，會議審議通過《關於修訂的議案》、《關於前次募集資金使用情況説明的議案》。

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　　(600792)雲煤能源：第五屆董事會第二十七次（臨時）會議決議公告

　　雲南煤業能源股份有限公司第五屆董事會第二十七次（臨時）會議于2011年12月27日召開，會議審議通過關於《公司非公開發行股票方案》的議案、關於《公司非公開發行股票募集資金運用的可行性報告》的議案、關於《雲南煤業能源股份有限公司與昆明鋼鐵控股有限公司之附條件生效的非公開發行股份認購協議》的議案等事項。

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