本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　江西長運股份有限公司于2012年6月28日以專人送達與郵件送達相結合的方式向全體董事發出召開第六屆董事會第二十六次會議的通知，會議于2012年7月2日以通訊表決方式（傳真）召開。會議應參加董事9人，實際參與表決董事9人。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。參與表決的董事認真審議了本次會議議案，以通訊表決方式，通過了如下決議：

　　一、審議通過了《關於聘任中審亞太會計師事務所為公司2012年度內部控制審計機構的議案》

　　同意聘任中審亞太會計師事務所為公司2012年度內部控制審計機構。

　　本議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票

　　二、審議通過了《關於召開公司2012年第一次臨時股東大會的議案》

　　本議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票

　　具體事項通知如下：

　　（一）會議時間：2012年7月18 日上午9：00時

　　（二）會議地點：公司會議室

　　（三）會議議程：

　　1、審議《關於修改公司章程部分條款的議案》

　　2、審議《江西長運股份有限公司分紅規劃》

　　3、審議《關於聘任中審亞太會計師事務所為公司2012年度內部控制審計機構的議案》

　　以上第1項和第2項議案經公司第六屆董事會第二十五次會議審議通過，詳見2012年6月8日《中國證券報》、《上海證券報》上的公告。

　　（四）出席會議的對象：

　　（1）公司董事、監事及高級管理人員

　　（2）截止2012年7 月 11 日下午收市後結束時，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東或其委託代理人

　　（3）本公司聘請的律師

　　（五）參加會議登記辦法

　　1、符合上述條件的股東可于2012年7月16日至7月17日（上午9：00─12：00，下午2：00─5：00）到本公司董事會辦公室辦理出席會議資格登記手續，傳真或信函方式登記者，登記時間以收到傳真或信函為準。

　　2、法人股股東持法人營業執照副本複印件、單位授權委託書、持股憑證和出席人身份證（原件）辦理登記手續；個人股東持本人身份證（原件）、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續；委託代理人需本人身份證（原件）、委託人親筆簽署的授權委託書、委託人的股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續；異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　（六）其他事項

　　（1）出席會議人員食宿與交通費用自理；

　　（2）聯絡地址：江西省南昌市廣場南路118號

　　（3）郵編：330029

　　聯絡人：黃笑、王玉惠、孫金光

　　聯絡電話：0791－86298107

　　傳真：0791－86217722

　　特此公告。

　　江西長運股份有限公司

　　董事會

　　2012年7月2日