證券代碼：600705 股票簡稱 Ｓ＊ＳＴ北亞 公告編號：臨2012－026

　　北亞實業（集團）股份有限公司

　　第六屆董事會第二次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　根據2012年6月21日發出的會議通知，北亞實業（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二次會議于2012年6月26日（星期二）上午9：00時在哈爾濱市道裏區友誼路111號新吉財富大廈（公司23樓會議室）以通訊方式召開。

　　會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人（含授權委託，其中董事陳元先先生授權董事顧惠忠先生代為行使董事權利），部分公司監事和高管列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的規定。

　　會議由公司董事長顧惠忠先生主持。經與會董事認真審議並通訊表決，通過如下事項：

　　議案一：關於調整公司組織機構的議案

　　為適應公司發展戰略，需要對現有組織機構進行調整，調整情況如下：公司共設置10個部門，包括：總經理辦公室、發展研究部、人力資源部、財務管理部、證券事務與資本運營部、資産管理部、客戶發展中心、風險管理與合規及法律事務部、審計監察部、東北管理總部。

　　公司新的組織機構設置完成後，原有組織機構自動廢止。

　　表決結果：同意票：9票；反對票：0票；棄權票：0票。

　　議案二：關於公司2012年1－5月審計報告的議案

　　表決結果：同意票：9票；反對票：0票；棄權票：0票。

　　議案三：關於公司2011年、2012年1－5月備考合併審計報告的議案

　　表決結果：同意票：9票；反對票：0票；棄權票：0票。

　　特此公告。

　　北亞實業（集團）股份有限公司

　　董 事 會

　　二Ｏ一二年六月二十六日