股票代碼：002531 股票簡稱：天順風能 公告編號：2012－053

　　天順風能（蘇州）股份有限公司

　　第一屆董事會2012年第九次臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　天順風能（蘇州）股份有限公司（以下簡稱 “公司”）于2012年6月25日召開了第一屆董事會2012年第九次臨時會議，會議以通訊表決方式召開，會議由董事長嚴俊旭先生召集，會議通知及相關資料于2012年6月19日通過專人或電子郵件等方式發出，應參與表決董事7名，實際參與表決董事7名，會議的召集和召開程序符合《公司法》和公司章程的規定。會議審議通過了以下議案：

　　1、《關於向交通銀行股份有限公司太倉支行申請授信額度的議案》

　　表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

　　同意向交通銀行股份有限公司太倉支行申請授信敞口人民幣2億元整（或等值外幣），授信擔保方式為信用，期限為一年。

　　2、《關於向中國工商銀行股份有限公司太倉支行申請授信額度的議案》

　　表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

　　同意向中國工商銀行股份有限公司太倉支行申請授信敞口人民幣3．5億元整（或等值外幣），授信擔保方式為信用，期限為一年。

　　特此公告！

　　天順風能（蘇州）股份有限公司董事會

　　2012年6月26日

　　證券簡稱：天順風能

　　證券代碼：002531 公告編號：2012－054

　　天順風能（蘇州）股份有限公司

　　第一屆監事會2012年第九次

　　臨時會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　天順風能（蘇州）股份有限公司（以下簡稱 “公司”）于2012年6月25日召開了第一屆監事會2012年第九次臨時會議，會議以通訊表決方式召開，會議由監事會主席周建忠先生召集，會議通知及相關資料于2012年6月19日通過專人或電子郵件等方式發出，應參與表決監事3名，實際參與表決監事3名，會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　會議審議通過了以下議案：

　　1、《關於向交通銀行股份有限公司太倉支行申請授信額度的議案》

　　表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

　　2、《關於向中國工商銀行股份有限公司太倉支行申請授信額度的議案》

　　表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

　　特此公告！

　　天順風能（蘇州）股份有限公司監事會

　　2012年6月26日