本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議無否決或修改提案的情況

　　本次會議召開前無補充提案的情況

　　一、會議召開和出席情況

　　方正科技集團股份有限公司2011年度股東大會于2012年6月15日上午九點在北京市海淀區成府路清華大學南門清華科技園文津國際酒店四層壽山廳召開，參加表決的股東及股東代表共5人，代表股份256，827，338股，佔公司總股本的11．7011％。

　　本次會議召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《關於加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》和《公司章程》的有關規定。會議由公司董事侯鬱波先生主持，會議採用現場記名投票方式錶決。

　　二、議案審議情況

　　1、審議公司2011年度董事會工作報告

　　同意：256，758，911股 佔 99．9734％

　　反對：68，427股 佔 0．0267％

　　棄權：0股 佔 0％

　　本議案獲得通過。

　　2、審議公司2011年度監事會工作報告

　　同意：256，758，911股 佔 99．9734％

　　反對：68，427股 佔 0．0267％

　　棄權：0股 佔 0％

　　本議案獲得通過。

　　3、審議公司2011年度財務決算報告

　　同意：256，758，911股 佔 99．9734％

　　反對：68，427股 佔 0．0267％

　　棄權：0股 佔 0％

　　本議案獲得通過。

　　4、審議公司2011年度報告正文及摘要

　　同意：256，758，911股 佔 99．9734％

　　反對：68，427股 佔 0．0267％

　　棄權：0股 佔 0％

　　本議案獲得通過。

　　5、審議公司2011年度利潤分配的預案

　　同意：256，758，911股 佔 99．9734％

　　反對：68，427股 佔 0．0267％

　　棄權：0股 佔 0％

　　本議案獲得通過。

　　6、審議關於2012年度本公司對控股子公司擔保額度的議案

　　同意：256，758，911股 佔 99．9734％

　　反對：68，427股 佔 0．0267％

　　棄權：0股 佔 0％

　　本議案獲得通過。

　　7、審議關於續聘上海上會會計師事務所作為公司2012年度財務報告審計機構，合同期為一年的議案

　　同意：256，758，911股 佔 99．9734％

　　反對：68，427股 佔 0．0267％

　　棄權：0股 佔 0％

　　本議案獲得通過。

　　三、律師見證情況

　　公司聘請的北京市天元律師事務所宗愛華律師、張曉慶律師見證了本次股東大會並出具了法律意見書。律師認為， 公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、行政法規、《股東大會規則》及《公司章程》的有關規定；出席本次股東大會人員的資格、本次股東大會召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

　　特此公告

　　方正科技集團股份有限公司董事會

　　2012年6月16日