本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監事會會議召開情況

　　深圳市海王生物工程股份有限公司于2012年5月29日發出第五屆監事會第十三次會議通知，于2012年6月6日在深圳市南山區科技園北區海王工業城公司會議室召開第五屆監事會第十三次會議。公司應出席會議監事3名，實際出席會議監事3名。本次會議由監事會主席聶志華先生主持召開，會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　會議經審議通過了《關於改選監事的議案》。

　　鋻於監事陸勇先生因公司內控治理工作需要已向公司監事會遞交辭職報告，公司監事會同意陸勇先生辭去監事職務的申請。由於陸勇先生辭職將會導致公司監事會人數低於法定最低人數，陸勇先生的辭職報告將在公司股東大會選舉出新監事後生效。陸勇先生辭去監事職務後將繼續在本公司任職，從事內控審計工作。公司對陸勇先生在擔任監事職務期間為公司做出的貢獻表示感謝！

　　根據股東深圳海王集團股份有限公司的推薦，公司監事會經審核同意提名呂恒新先生（簡歷附後）為公司第五屆監事會監事候選人，並提請公司股東大會審議選舉。

　　該議案表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　上述議案須提交公司2012年第一次臨時股東大會審議選舉，公司2012年第一次臨時股東大會召開時間另行通知。

　　三、備查文件

　　1．監事會決議；

　　2．其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　2012年6月7日

　　附件：呂恒新先生簡歷

　　呂恒新，男，1972 年出生。畢業于西安理工大學財務管理專業，2006 年獲英國威爾士大學工商管理碩士學位。曾任黑龍江省鐵力木材乾餾廠財務科綜合會計，深圳海王藥業有限公司財務部會計、審計，杭州海王生物工程有限公司財務部經理，深圳市海王生物工程股份有限公司財務中心會計機構負責人、內控審計部經理。現任深圳海王集團股份有限公司財務審計部經理職務。

　　呂恒新先生目前未持有本公司股份，未接受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。