本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次股東大會無否決提案或修改提案的情況。

　　本次股東大會無新提案提交表決的情況。

　　一、會議召開和出席情況

　　廣西梧州中恒集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中恒集團”）2012年第三次臨時股東大會于2012年 6月27 日在廣西梧州市工業園區工業大道1號中恒集團六樓會議室召開，公司董事長許淑清女士主持本次會議。出席本次會議的股東及股東授權代表共4人，代表公司股份296，016，500股，佔公司總股本的27．11％。公司的董事、監事、高級管理人員及相關仲介機構出席會議。本次大會的召集、召開、表決符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的有關規定。

　　二、議案審議情況

　　（一）大會以特別決議審議通過《中恒集團關於轉讓全資子公司欽州北部灣房地産公司股權的議案》。

　　表決結果為：296，016，500股贊成（佔出席會議有表決權股數的100 ％）；

　　0股反對；0股棄權。

　　（二）大會以普通決議審議通過以下議案：

　　1、《中恒集團關於聘請2012年度審計機構的議案》。

　　表決結果為：296，016，500股贊成（佔出席會議有表決權股數的100 ％）；

　　0股反對；0股棄權。

　　2、《中恒集團關於聘請2012年度內審機構的議案》。

　　表決結果為：296，016，500股贊成（佔出席會議有表決權股數的100 ％）；

　　0股反對；0股棄權。

　　三、律師見證情況

　　本次大會經國浩律師集團（廣州）事務所李彩霞、王志宏律師現場見證，並出具《關於廣西梧州中恒集團股份有限公司2012年第三次臨時股東大會的法律意見》。該《法律意見》結論意見：認為本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、表決程序和表決結果均符合《公司法》、《股東大會規則》和中恒集團章程的有關規定，本次股東大會的決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、中恒集團2012年第三次臨時股東大會決議；

　　2、國浩律師集團（廣州）事務所出具的法律意見書；

　　3、中恒集團2012年第三次臨時股東大會的議案。

　　特此公告。

　　（以下無正文）

　　（此頁無正文，僅為《廣西梧州中恒集團股份有限公司2012年第三次臨時股東大會決議公告》蓋章頁。）

　　廣西梧州中恒集團股份有限公司

　　2012年6月28日