證券代碼：600432 證券簡稱：吉恩鎳業 編號：2012－22

　　吉林吉恩鎳業股份有限公司

　　第四屆董事會第二十七次（臨時）會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　2012年6月5日，吉林吉恩鎳業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十七次（臨時）會議以通訊方式召開。董事應到8名，實到8名。監事、高管列席了會議。會議符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議由董事長吳術先生主持。會議審議通過了《關於向中國證監會申請撤回公司債券發行申請文件》的議案。

　　2011年11月2日，公司第四屆董事會第十九次（臨時）會議審議通過了《公司關於申請發行公司債券》的議案。2011年11月15日，公司2011年第二次臨時股東大會審議批准了此議案。2011 年 11月 25日取得中國證監會《受理通知書》（第 112412號）。

　　鋻於申報材料之後公司資産、負債狀況及規模發生變化，目前公司的負債結構已經在進行調整。綜合考慮目前資金市場情況等各方面因素後，公司與保薦機構審慎研究，決定向中國證監會撤回 2011年11月的公司債券發行申請文件。

　　表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了本議案。

　　本議案需提請股東大會審議。

　　特此公告。

　　吉林吉恩鎳業股份有限公司董事會

　　2012年6月5日

　　證券代碼：600432 證券簡稱：吉恩鎳業 編號：2012－23

　　吉林吉恩鎳業股份有限公司

　　2011年度股東大會增加臨時提案的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　公司收到控股股東吉林昊融有色金屬集團有限公司（以下簡稱“昊融集團”）的臨時提案，提請公司2011年度股東大會審議。昊融集團目前持有本公司54．23％的股份，為公司第一大股東。

　　臨時提案的內容：提議將公司第四屆董事會第二十七次（臨時）會議審議通過的《關於向中國證監會申請撤回公司債券發行申請文件》的議案提交公司2011年度股東大會審議。

　　董事會認為昊融集團提交的上述臨時提案的提出程序和內容符合法律、法規要求，同意將其提交到2012年6月20日召開的公司2011年度股東大會審議。有關2011年度股東大會審議的其他議案、股東大會出席資格、代理人出席股東大會登記程序及其他事項的詳情，見2012 年5月30日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站的公司臨2012─21號公告。

　　特此公告。

　　吉林吉恩鎳業股份有限公司董事會

　　2012年6月5日