本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　扣稅前與扣稅後每股現金紅利

　　單位：元

　　每股現金紅利（扣稅前）

　　0．10

　　每股現金紅利（扣稅後）

　　0．09

　　股權登記日：2012年6月21日

　　除權（除息）日：2012年6月25日

　　現金紅利發放日：2012年6月29日

　　一、通過分配、轉增股本方案的股東大會屆次和時間

　　廣西梧州中恒集團股份有限公司（以下簡稱”公司”）2011年利潤分配及資本公積金轉增股本預案已獲2012年5月16日召開的公司2011年年度股東大會審議通過。此次的股東大會決議公告已刊登于2012年5月17日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

　　二、分配、轉增股本方案

　　（一）發放年度：2011年度

　　（二）發放範圍：截止2012年6月21日下午上海證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。

　　（三）本次分配以1，091，747，528股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1元（含稅），扣稅後每10股派發現金紅利0．9元，共計派發股利109，174，752．8元。實施後總股本仍為1，091，747，528股。

　　根據稅法有關規定，對於個人投資者所獲分配的紅股和紅利，公司按10％的稅率代扣代繳個人所得稅，扣稅後每股實際發放現金紅利0．09元；對於一般法人投資者，每股實際發放現金紅利0．1元。

　　三、實施日期

　　（一）股權登記日：2012年6月21日

　　（二）除權（除息）日：2012年6月25日

　　（三）現金紅利發放日：2012年6月29日

　　四、分派對象

　　截止2012年6月21日（Ａ股股權登記日）下午上海證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東。

　　五、分紅、轉增股本實施辦法

　　1、公司第一大股東廣西中恒實業有限公司的現金紅利由公司自行發放。

　　2、公司其他股東的現金紅利，委託中國證券登記結算有限責任公司上海分公司通過其資金清算系統向股權登記日登記在冊並在上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的股東派發。已辦理指定交易的投資者可于紅利發放日在其指定的證券營業部領取現金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司保管，待辦理指定交易後再進行派發。

　　3、對於持有公司無限售條件股份的個人股東（包括證券投資基金），由本公司按照10％的稅率代扣個人所得稅，扣稅後實際派發現金紅利為每股0．09元。

　　4、對於屬於《企業所得稅法》項下居民企業含義的持有公司無限售條件股份的機構投資者的所得稅自行繳納，實際派發現金紅利為每股0．1元。

　　六、有關諮詢辦法

　　諮詢部門：公司證券部

　　諮詢電話：0774－3939128

　　傳真電話：0774－3939053

　　公司地址：廣西梧州市工業園區工業大道1號中恒集團辦公樓四樓

　　七、備查文件目錄

　　廣西梧州中恒集團股份有限公司2011年年度股東大會決議。

　　特此公告。

　　廣西梧州中恒集團股份有限公司

　　2012年6月18日