本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　本次股東大會無增加、否決或變更提案的情況。

　　一、會議召開情況

　　（一）召集人：公司第七屆董事會。

　　（二）會議召開時間：2012年6月29日上午10：00。

　　（三）會議召開地點：湖北省仙桃市仙桃大道西端19號萬鉅國際大廈6樓會議室。

　　（四）會議召開方式：現場會議。

　　（五）會議主持人：董事長唐常軍先生。

　　（六）會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的有關規定。

　　二、會議出席情況

　　出席會議的股東及股東授權委託代表2人，代表股份數量83，513，680股，佔本公司股份總數的34．35％。

　　公司董事、監事及見證律師出席會議，公司高級管理人員列席會議。

　　三、提案審議情況

　　經與會股東及股東授權委託代表審議，表決結果如下：

　　1．《關於〈湖北邁亞股份有限公司2011年年度報告及其摘要〉的議案》；

　　同意83，513，680股，佔出席會議有表決權股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

　　表決結果：通過該議案。

　　2．《關於〈湖北邁亞股份有限公司2011年度董事會工作報告〉的議案》；

　　同意83，513，680股，佔出席會議有表決權股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

　　表決結果：通過該議案。

　　3．《關於〈湖北邁亞股份有限公司2011年度監事會工作報告〉的議案》；

　　同意83，513，680股，佔出席會議有表決權股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

　　表決結果：通過該議案。

　　4．《關於〈湖北邁亞股份有限公司2011年度財務決算報告〉的議案》；

　　同意83，513，680股，佔出席會議有表決權股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

　　表決結果：通過該議案。

　　5．《關於湖北邁亞股份有限公司2011年度利潤分配預案》；

　　同意83，513，680股，佔出席會議有表決權股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

　　表決結果：通過該議案。

　　6．《關於聘請2012年度審計機構的議案》。

　　同意83，513，680股，佔出席會議有表決權股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

　　表決結果：通過該議案。

　　四、律師見證意見

　　公司聘請的湖北安格律師事務所律師顧愷先生、林玲女士出席了本次會議併發表如下法律意見：

　　公司本次會議的召集和召開、出席會議人員的資格、會議的表決程序合法有效；公司本次會議各項議案的表決結果合法有效。

　　五、備查文件目錄

　　（一）湖北邁亞股份有限公司2011年度股東大會文件；

　　（二）湖北邁亞股份有限公司2011年度股東大會決議；

　　（三）湖北安格律師事務所出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　湖北邁亞股份有限公司董事會

　　二Ｏ一二年六月二十九日