四川永豐紙業股份有限公司（以下簡稱“公司”）2011年度股東大會于2012年6月29日在樂山市天星路145號公司會議室召開。到會股東及股東代表45人，代表股數3403.3515萬股，佔公司總股本的62.97%，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。公司董事長吳和均先生主持本次股東大會，公司董事、監事、高級管理人員、律師參加了會議。會議採用記名投票表決方式，審議並通過了如下議案：

　　一、2011年度董事會工作報告

　　以3403.3515萬股同意，0股反對，0股棄權，同意股數佔本次會議有效表決權股份數100%，審議通過了《2011年度董事會工作報告》。

　　二、2011年度監事會工作報告

　　以3403.3515萬股同意，0股反對，0股棄權，同意股數佔本次會議有效表決權股份數100%，審議通過了《2011年度監事會工作報告》。

　　三、2011年度財務決算報告

　　以3403.3515萬股同意，0股反對，0股棄權，同意股數佔本次會議有效表決權股份數100%，審議通過了《2011年度財務決算報告》。

　　四、2012年度財務預算方案

　　以3403.3515萬股同意，0股反對，0股棄權，同意股數佔本次會議有效表決權股份數100%，審議通過了《2012年度財務預算方案》。

　　五、2011年度利潤分配預案

　　以3402.3515萬股同意，0股反對，1萬股棄權，同意股數佔本次會議有效表決權股份數99.97%，審議通過了《2011年度利潤分配預案》，同意不進行現金分紅和轉增股份。

　　六、關於聘請會計師事務所的議案

　　以3403.3515萬股同意，0股反對，0股棄權，同意股數佔本次會議有效表決權股份數100%，審議通過了《關於聘請會計師事務所的議案》，聘請四川華信（集團）會計師事務所有限責任公司為公司審計機構，聘期一年，並授權董事會決定其報酬。

　　七、關於董事會換屆選舉的議案

　　以3403.3515萬股同意，0股反對，0股棄權，同意股數佔本次會議有效表決權股份數100%，審議通過了董事會換屆選舉的議案。

　　八、關於監事會換屆選舉的議案

　　以3403.3515萬股同意，0股反對，0股棄權，同意股數佔本次會議有效表決權股份數100%，審議通過了監事會換屆選舉的議案。

　　二一二年六月二十九日