本公司及董事局全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、 重要提示：

　　1、本次股東大會未出現增加、變更、否決議案的情形。

　　2、本次會議的通知于2012年5月3日發出，《寶安鴻基地産集團股份有限公司關於召開2012年第一次臨時股東大會的提示性通知》于2012年5月15日發出。

　　3、本次會議議題及已在2012年4月26日的《中國證券報》、《證券時報》及巨潮網ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 披露。

　　二、 會議召開的情況：

　　1、2012年第一次臨時股東大會召開時間

　　現場會議召開時間：2012年5月18日下午2：30

　　網絡投票時間為：2012年5月17日至2012年5月18日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2012年5月18日上午9：30─11：30，下午13：00─15：00。 通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2012年5月17日下午15：00至2012年5月18日下午15：00。

　　2、現場會議召開地點：深圳市東門中路1011號鴻基大廈25樓會議室

　　3、召開方式：現場投票與網絡投票相結合

　　4、召集人：公司董事局

　　5、現場會議主持人：董事局主席陳泰泉先生

　　6、本次會議的召集、召開符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的規定。

　　三、會議的出席情況

　　1、出席的總體情況

　　出席本次會議的股東及股東代理人共79人，代表股份數166，827，672股，佔公司股份總數469，593，364股的35．53％。其中：

　　股東大會現場會議的情況

　　出席本次股東大會現場會議的股東及股東授權代表共8人，代表股份數163，501，959股，佔公司股份總數469，593，364股的34．8％。代表有效表決權的股東及股東授權代表共7人，代表股份70，539，640股。

　　通過網絡投票的情況

　　通過網絡投票的股東共71人，代表股份數3，325，713股，佔公司股份總數469，593，364股的0．708％。

　　公司部分董事、監事、高級管理人員和見證律師出席了本次會議。

　　經核查，不存在通過網絡投票的股東同時參加現場投票的情況。

　　四、提案審議和表決情況：

　　本次臨時股東大會以現場會議和網絡投票相結合的方式，審議以下事項：

　　《公司關於受讓惠州市寶安房地産開發有限公司100％股權的關聯交易議案》

　　表決情況：73，334，943股同意，佔出席會議股東有表決權股份總數的99．28％；

　　530，410股反對，佔出席會議股東有表決權股份總數的0．72％；

　　0股棄權；

　　議案通過。

　　本議案內容涉及關聯交易事項，關聯股東中國寶安集團控股有限公司回避表決，回避表決股數為92，962，319股。

　　五、律師出具的法律意見：

　　1、律師事務所名稱：廣東華商律師事務所

　　2、律師姓名：曾鐵山、方偉敏

　　3、結論性意見：寶安地産本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員及會議召集人資格、表決程序等事項均符合《公司法》、《股東大會規則》及《公司章程》的有關規定，通過的決議合法、有效。

　　六、備查文件：

　　1、公司2012年第一次臨時股東大會決議

　　2、法律意見書

　　特此公告

　　寶安鴻基地産集團股份有限公司

　　董 事 局

　　二 0一二年五月十九日