本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　宏潤建設集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2011年第二次臨時股東大會審議並通過了《關於發行短期融資券的議案》，同意公司向中國銀行間市場交易商協會申請註冊發行短期融資券，發行規模不超過人民幣2．2億元。

　　2012年4月27日，公司收到中國銀行間市場交易商協會《接受註冊通知書》（中市協注〔2012〕ＣＰ85號），同意接受公司短期融資券的註冊。註冊額度為2．2億元人民幣，有效期為 2年。

　　公司于2012年5月16日發行2012年度第一期短期融資券，發行金額為2．2億元，期限為365天。截止2012年5月17日，公司已完成短期融資券2．2億元人民幣的發行，募集資金已經全額到賬。本期短期融資券通過簿記建檔、集中配售的方式在全國銀行間債券市場公開發行，現將發行情況公告如下：

　　債券名稱

　　宏潤建設集團股份有限公司2012年度第一期短期融資券

　　債券簡稱

　　12宏潤建設ＣＰ001

　　起息日

　　2012年5月17日

　　債券代碼

　　041270001

　　上市日

　　2012年5月18日

　　發行價格

　　100元／百元

　　到期日

　　2013年5月17日

　　債券期限

　　365天

　　計劃發行金額

　　2．2億元

　　實際發行金額

　　2．2億元

　　計息方式

　　到期一次還本付息

　　票面利率

　　5．70％

　　主承銷商

　　上海銀行股份有限公司

　　本期短期融資券發行情況的有關文件詳見上海清算所網站ｗｗｗ．ｓｈｃｌｅａｒｉｎｇ．ｃｏｍ和中國貨幣網ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｍｏｎｅｙ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　特此公告。

　　宏潤建設集團股份有限公司董事會

　　2012年5月18日