本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要提示：

　　1、本次會議無否決提案或修改提案的情況。

　　2、本次會議無新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　浙江富潤股份有限公司 2011年度股東大會于 2012年 4月 27 日上午在公司會議室召開，到會的股東及股東代理人共計 4人，代表有效表決權股份36248649股，佔公司股份總數的 25．77％。會議由公司副董事長陳黎偉主持，公司部分董事、監事出席了本次會議，符合《公司法》及《公司章程》的規定。

　　二、提案審議情況

　　會議以記名投票方式審議通過以下決議：

　　1、審議通過2011年年度報告及摘要。

　　表決結果：同意36248649股；反對 0 股；棄權 0 股。同意股數佔出席會議股東所持有效表決權股份數的100％。

　　2、審議通過2011年度董事會工作報告。

　　表決結果：同意36248649股；反對 0 股；棄權 0 股。同意股數佔出席會議股東所持有效表決權股份數的100％。

　　3、審議通過2011年度監事會工作報告。

　　表決結果：同意36248649 股；反對 0 股；棄權 0 股。同意股數佔出席會議股東所持有效表決權股份數的100％。

　　4、審議通過2011年度財務報告。

　　表決結果：同意36248649股；反對 0 股；棄權 0 股。同意股數佔出席會議股東所持有效表決權股份數的100％。

　　5、審議通過2011年度利潤分配方案。

　　以公司2011年末的總股本140，675，760股為基數，向全體股東每10股派發現金股利人民幣3．00 元（含稅）。同時進行資本公積金轉增股本，向全體股東每 10 股轉增3 股。

　　表決結果：同意36248649 股；反對 0 股；棄權 0 股。同意股數佔出席會議股東所持有效表決權股份數的100％。

　　6、審議通過聘請財務審計機構的議案。

　　續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2012年度財務審計機構。

　　表決結果：同意36248649 股；反對 0 股；棄權 0 股。同意股數佔出席會議所持有效表決權股份數的100％。

　　獨立董事童宏懷先生代表公司三位獨立董事向本次股東大會作了 2011年度述職報告。

　　三、律師見證情況

　　國浩律師集團（杭州）事務所徐偉民律師、梁作金律師為本次大會見證並出具了《法律意見書》，認為：會議的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結果等事宜，均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律法規、規範性文件及《公司章程》的規定，會議通過的決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、2011年度股東大會會議資料；

　　2、2011年度股東大會決議；

　　3、2011年度股東大會法律意見書。

　　特此公告

　　浙江富潤股份有限公司

　　2012 年 4 月 28日