本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開情況

　　1、現場會議召開時間：2012年3月21日上午10時

　　2、現場會議召開地點：浙江省東陽市藍天白雲會展中心會議室

　　3、召開方式：本次會議採取現場投票的方式

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：彭濤

　　6、本次會議符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定。

　　二、會議出席情況

　　公司總股本871，789，092股，參加本次股東大會的股東及授權代表共計3名，代表股數449，614，956股，佔公司總股本的51．57％。

　　公司部分董事、監事、高級管理人員、公司聘請的律師出席了本次會議。

　　三、提案審議和表決情況

　　1、審議通過了《關於增補董事的提案》。

　　選舉楊玉林先生為公司第七屆董事會董事，表決結果如下：

　　同意449，614，956股，佔出席會議股東有效表決票的100％；反對0股；棄權0股。

　　四、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：浙江天冊律師事務所

　　2、律師姓名：任穗 徐春輝

　　3、結論性意見：本所律師認為，浙江廣廈本次股東大會的召集與召開程序、出席現場會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規和公司章程的規定；作出的決議合法、有效。

　　五、備查文件目錄

　　1、經與會董事簽字確認的股東大會決議；

　　2、法律意見書。

　　特此公告。

　　浙江廣廈股份有限公司

　　二○一二年三月二十二日