本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　江蘇高淳陶瓷股份有限公司2011年度股東大會于2012年3月21上午在公司會議室召開。出席會議的股東及股東代理人10人，代表股權數26516547股，佔公司總股本的31．53％，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。大會對以下議案進行了審議和表決：

　　1、公司2011年年度報告全文及摘要。

　　經有表決權的股東表決，同意該議案的股數26516547股，佔有表決權總股數的100％，0股反對，0股棄權。

　　2、公司2011年度董事會工作報告。

　　經有表決權的股東表決，同意該議案的股數26516547股，佔有表決權總股數的100％，0股反對，0股棄權。

　　3、公司2011年度監事會工作報告。

　　經有表決權的股東表決，同意該議案的股數26516547股，佔有表決權總股數的100％，0股反對，0股棄權。

　　4、公司2011年度財務決算報告及2012年度財務預算報告。

　　經有表決權的股東表決，同意該議案的股數26516547股，佔有表決權總股數的100％，0股反對，0股棄權。

　　5、公司2011年度利潤分配方案。

　　經大華會計師事務所審計，公司2011年度實現歸屬於母公司的凈利潤為19，294，786．20元，加上年初未分配利潤－20，732，866．05元，合計未分配利潤為－1，438，079．85元。由於母公司年末未分配利潤為負數，2011年公司利潤分配方案為：不分配。

　　經有表決權的股東表決，同意該議案的股數26516547股，佔有表決權總股數的100％，0股反對，0股棄權。

　　6、關於續聘會計師事務所的議案。

　　續聘大華會計師事務所有限公司為2011年度財務報告審計機構，授權董事會確定相關費用。

　　經有表決權的股東表決，同意該議案的股數26516547股，佔有表決權總股數的100％，0股反對，0股棄權。

　　本次股東大會經江蘇世紀同仁律師事務所律師現場見證，出具的法律意見書認為：本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規和《上市公司股東大會規則》及公司《章程》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結果合法有效。本次股東大會形成的決議合法、有效。

　　特此公告。

　　江蘇高淳陶瓷股份有限公司董事會

　　2012年3月21日