特別提示本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：本次股東大會無新增提案、提案被否決情況。

　　中牧實業股份有限公司2011年年度股東大會于2012年5月18日在北京市豐台區南四環西路188號總部基地八區16號樓公司會議室以現場方式召開，會議由董事張興明先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。出席會議的股東及股東代表9名，代表股數234382489股，佔公司股份總數390000000股的60．1％，會議審議並以記名投票表決方式通過以下事項：

　　一、公司2011年度董事會工作報告；

　　234382489股贊成，佔出席會議有表決權股份的100％；0股反對；0股棄權。

　　二、公司2011年度監事會工作報告；

　　234382489股贊成，佔出席會議有表決權股份的100％；0股反對；0股棄權。

　　三、公司2011年度財務決算報告；

　　234382489股贊成，佔出席會議有表決權股份的100％；0股反對；0股棄權。

　　四、公司2011年度利潤分配方案；

　　234382489股贊成，佔出席會議有表決權股份的100％；0股反對；0股棄權。

　　經中審亞太會計師事務所有限公司審定，公司2011年度實現歸屬於母公司凈利潤450，902，641．80 元，利潤分配方案如下：以2011年末總股本39000萬股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利4．0元（含稅），共計派發現金紅利156，000，000．00元。剩餘可供股東分配的利潤結轉下一年。

　　本年度不進行資本公積轉增股本。

　　五、公司2011年年度報告；

　　234382489股贊成，佔出席會議有表決權股份的100％；0股反對；0股棄權。

　　六、關於變更公司經營範圍並修改《公司章程》部分條款的議案。

　　234382489股贊成，佔出席會議有表決權股份的100％；0股反對；0股棄權。

　　同意公司經營範圍增加獸藥業務和代理進出口業務，並對《公司章程》部分條款修訂如下：

　　“第十三條 經依法登記，公司的經營範圍：主營：飼料原料、飼料、飼料添加劑、動物保健品、獸藥經營、畜禽製品及其相關産品的加工、生産與銷售；畜牧業生産資料的銷售；研究開發飼料新品種、飼料新技術。

　　兼營：與主營項目有關的技術諮詢、技術服務；經營本企業和成員企業自産産品及技術出口業務；本企業和成員企業生産所需原輔材料、儀器儀錶、機械設備、零配件及技術的進口業務（國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品除外），代理進出口業務，經營進料加工和“三來一補”業務。”

　　本次股東大會經北京市金誠同達律師事務所吳涵律師、張謙律師現場見證，並出具法律意見書，認為本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員資格合法有效；表決程序符合法律、法規和《公司章程》的規定；股東大會通過的各項決議合法有效。

　　特此公告

　　中牧實業股份有限公司

　　董事會

　　二○一二年五月十八日