本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　蕪湖港儲運股份有限公司第四屆董事會第十四次會議于2012年5月15日在公司Ａ樓三樓會議室召開。會議應到董事11人，實到11人，公司監事和其他高管人員列席了會議。會議由孔祥喜董事長主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》規定。會議逐項審議，並以書面記名錶決的方式通過如下決議：

　　一、關於登出蕪湖開元投資有限責任公司的議案

　　蕪湖開元投資有限責任公司（以下簡稱“開元公司”）成立於2006年12月，註冊資本為人民幣壹仟玖佰貳拾萬元整，為公司全資子公司。主要經營生物工程技術、信息技術、新材料技術、投資理財諮詢策劃等。截止2012年4月30日，開元公司總資産為27，658，885．62元，凈資産為27，627，007．70元。

　　開元公司自成立以來，除開展對江西省海濟租賃有限責任公司（以下簡稱“海濟公司”）的股權投資業務以外，沒有開展其他業務。2011年12月26日，公司第四屆董事會第十次會議決議將公司及開元公司持有的海濟公司的股權進行轉讓（詳見公司臨2011－033號公告），現該股權轉讓事宜已經完成，開元公司已無實際業務。為降低公司管理成本，公司建議登出開元公司。

　　本議案經本次董事會審議通過後，為提高工作效率，建議董事會授權公司經理層具體辦理相關登出事宜。

　　表決情況：同意11票，反對票0票，棄權票0票，回避票0票

　　二、蕪湖港儲運股份有限公司關於委託淮南礦業集團財務有限公司向公司全資子公司淮礦現代物流有限責任公司發放貸款的議案

　　由於蕪湖港儲運股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司淮礦現代物流有限責任公司（以下簡稱“物流公司”）業務規模增長較快，資金需求增加明顯，為緩解物流公司的短期資金壓力，同時從整體上提高公司流動資金的使用效益，公司擬將自有資金人民幣2．5億元，以委託貸款的方式提供給物流公司進行經營週轉。

　　對於該項委託貸款，公司已經與淮南礦業集團財務有限公司（以下簡稱“財務公司”）和物流公司簽署了《委託貸款合同》。

　　根據該合同，公司通過財務公司向物流公司提供委託貸款人民幣貳億伍仟萬元，委託貸款的年化利率為 6．10％，按季結息，期限為6個月，貸款用途為補充物流公司的流動資金。財務公司向公司收取0．03％的手續費（計7．5萬元）。

　　特別説明，財務公司屬本公司控股股東淮南礦業（集團）有限責任公司控股子公司，按照《上海證券交易所股票上市規則》的規定，本公司與財務公司屬於受同一法人淮南礦業（集團）有限責任公司控制的關聯關係，公司向關聯方財務公司支付的委託貸款手續費，構成關聯交易。但因本次關聯交易金額未達到公司《公司章程》、《關聯交易管理制度》、《經營決策權授權制度》等相關制度規定的董事會、股東大會決策、披露標準，故本次關聯交易不需履行其它決策程序、不需單獨進行信息披露。

　　表決情況：同意9票，反對票0票，棄權票0票，回避票2票。

　　特此公告

　　蕪湖港儲運股份有限公司董事會

　　2012年5月16日