本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：

　　本次會議沒有否決或修改議案的情況；

　　一、會議通知情況

　　公司已于2012年4月27日在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《武漢祥龍電業股份有限公司董事會七屆十三次會議決議公告暨召開2011年度股東大會的通知》。

　　二、會議召開和出席情況

　　本公司2011 年年度股東大會，于2012年5月17日上午在公司會議室召開。出席本次大會的股東或股東授權代表共16名，代表股份 151761875股，佔公司總股份的40．47％。大會由公司董事長楊守峰先生主持，公司部分董事、監事和高級管理人員出席了大會，符合《公司法》和《公司章程》有關規定。

　　三、提案審議和表決情況

　　（一）審議通過《2011年度報告及其摘要》（詳見上海證券交易所網站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　同意151761875股，佔出席會議有表決權股份的100％；反對0股；棄權0股。

　　（二）審議通過《2011年度董事會報告》

　　同意151761875股，佔出席會議有表決權股份的100％；反對0股；棄權0股。

　　（三）審議通過《2011年度財務決算報告》

　　同意151761875股，佔出席會議有表決權股份的100％；反對0股；棄權0股。

　　（四）審議通過《獨立董事2011年度述職報告》

　　同意151761875股，佔出席會議有表決權股份的100％；反對0股；棄權0股。

　　（五）審議通過《2011年度監事會報告》

　　同意151761875股，佔出席會議有表決權股份的100％；反對0股；棄權0股。

　　（六）審議通過《2011年度利潤分配方案》

　　同意151761875股，佔出席會議有表決權股份的100％；反對0股；棄權0股。

　　（七）審議通過《關於調整董事會成員的議案》

　　同意151761875股，佔出席會議有表決權股份的100％；反對0股；棄權0股。

　　（八）審議通過《關於調整監事會成員的議案》

　　同意151761875股，佔出席會議有表決權股份的100％；反對0股；棄權0股。

　　（九）審議通過《關於續聘眾環海華會計師事務所的議案》

　　同意151761875股，佔出席會議有表決權股份的100％；反對0股；棄權0股。

　　四、律師出具的法律意見

　　本次股東大會經湖北大晟律師事務所張樹勤、何毓娟律師現場見證並出具法律意見書，認為本次股東大會召集人及出席會議人員的資格符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定，本次股東大會決議合法有效。

　　特此公告！

　　武漢祥龍電業股份有限公司董事會 2012年5月17日