本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次股東大會無否決或修改提案的情況。

　　本次股東大會召開10日前，本公司第一大股東提議新增加一項提案。

　　一、會議召開和出席情況

　　安徽山鷹紙業股份有限公司2012年第一次臨時股東大會于2012年5月15日以現場投票和網絡投票相結合的方式召開。參加本次股東大會表決的股東及授權代表人數195人，代表公司股份339327491股，佔公司股權登記日股份總數 股的21．39％，其中：出席現場會議並投票的股東及股東代表3人，代表股份 207749052股，佔公司股權登記日股份總數的13．10％；參加網絡投票的社會公眾股股東192人，代表股份131578439股，佔公司股權登記日股份總數的8．30％，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長夏林先生主持，公司董事、監事、高級管理人員及見證律師出席了本次會議。

　　二、提案審議情況

　　會議採用現場記名投票表決和網絡投票表決相結合的方式，審議通過以下事項：

　　1、審議通過《關於繼續使用閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》。

　　公司同意繼續使用5．1億元閒置募集資金暫時補充流動資金，使用期限為股東大會通過之日起6個月。

　　表決結果：同意332396710股，佔出席會議有表決權股份總數的97．96％；反對6396241股，佔出席會議有表決權股份總數的1．88％；棄權534540股，佔出席會議有表決權股份總數的0．16％。

　　2、審議通過《關於修改公司章程的提案》。

　　由於公司2011年度公積金轉增股本方案已實施完畢，公司同意修改公司章程中有關註冊資本條款如下：

　　原第六條修改為：公司註冊資本為人民幣1，586，016，989元。

　　原第十九條修改為：公司的現有總股本為1，586，016，989股，均為普通股。

　　表決結果：同意288537340股，佔出席會議有表決權股份總數的85．03％；反對5587485股，佔出席會議有表決權股份總數的1．65％；棄權45202666股，佔出席會議有表決權股份總數的13．32％。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會已經安徽承義律師事務所鮑金橋律師和束曉俊律師見證並出具法律意見書，認為：山鷹紙業本次股東大會的召集人資格和召集、召開程序、出席會議人員的資格、提案、表決程序和表決結果均符合法律、法規、規範性文件和公司章程的規定；本次股東大會通過的有關決議合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、安徽山鷹紙業股份有限公司2012年第一次臨時股東大會決議；

　　2、安徽承義律師事務所關於安徽山鷹紙業股份有限公司召開2012年第一次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告

　　安徽山鷹紙業股份有限公司董事會

　　二O一二年五月十五日