潤華集團股份有限公司第六屆董事會第九次會議于2012年5月17日在濟南召開，會議由董事長欒濤先生主持，應到董事13人，實到11人， 3名監事列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議審議通過了關於召開2011年度股東大會的決定，具體事項如下：

　　（一）會議時間：2012年6月19日上午9：30

　　（二）會議地點：濟南市經十西路239號古城汽車園會議室

　　（三）會議期限：約半天

　　（四）會議議程：

　　1、審議第六屆董事會工作報告；

　　2、審議公司總裁2011年度業務報告；

　　3、審議公司2011年度財務決算的報告；

　　4、審議公司2011年度利潤分配預案的報告；

　　5、審議監事會2011年度工作報告；

　　6、審議關於修改公司章程的提案；

　　7、選舉公司第七屆董事會董事、監事會監事；

　　8、審議關於聘用會計師事務所的提案；

　　9、審議其他提交股東大會的提案。

　　（五）出席會議人員

　　1、凡2012年6月12日于潤華集團股份有限公司股東名冊登記在冊的全體股東均有權出席股東大會，並可委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

　　2、公司董事、監事及高級管理人員。

　　（六）會議登記辦法

　　1、凡符合上述條件的股東應持股權證明、本人身份證辦理登記手續；法人股東還需提供營業執照複印件、法人代表資格證明或授權委託書；委託代理人需提供權限明確的代理委託書。異地股東可以信函或傳真方式登記。

　　2、登記時間：2012年6月14日2012年6月15日

　　上午9：0011：30 下午2：005：00

　　3、登記地點：濟南市經十西路239號董事會辦公室

　　4、聯絡人：梁女士

　　5、電話：（0531）8752 7757

　　6、傳真：（0531）8798 5347

　　7、郵編：250117

　　授 權 委 托 書

　　茲全權委託 先生／女士代表本人（本單位）出席潤華集團股份有限公司二0一一年度股東大會，並代為行使表決權。

　　委託人（簽名）： 身份證號：

　　股權證明號： 持股數量：

　　受託人（簽名）： 身份證號：

　　委託日期：

　　二Ｏ一二年五月十七日