本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　廣宇集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2011年度股東大會會議通知于2012年4月25日以公告形式發出，于2012年5月17日上午9時在杭州市平海路8號公司508會議室現場召開。

　　一、會議出席情況

　　參加本次會議表決的股東及股東委託代理人27名，代表有表決權股份202，240，172股，佔公司總股本的40．56％。

　　會議由王鶴鳴董事長主持，公司董事（董事王軼磊因出差，委託董事長王鶴鳴代為出席）、監事、高級管理人員和見證律師列席了會議，會議以記名投票方式進行了表決。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　二、議案審議情況

　　會議以記名投票表決的方式審議以下議案，表決結果如下：

　　1、審議《2011年度董事會工作報告》

　　表決結果：以202，240，172股贊成，佔參加會議有表決權股份的100％，0股反對，0股棄權，通過了《2011年度董事會工作報告》。

　　2、審議《2011年度監事會工作報告》

　　表決結果：以202，240，172股贊成，佔參加會議有表決權股份的100％，0股反對，0股棄權，通過了《2011年度監事會工作報告》。

　　3、審議《2011年度財務報告》

　　表決結果：以202，240，172股贊成，佔參加會議有表決權股份的100％，0股反對，0股棄權，通過了《2011年度財務報告》。

　　4、審議《2011年年度報告》和《2011年年度報告摘要》

　　表決結果：以202，240，172股贊成，佔參加會議有表決權股份的100％，0股反對，0股棄權，通過了《2011年年度報告》和《2011年年度報告摘要》。

　　5、審議《2011年度利潤分配方案》

　　表決結果：以202，240，172股贊成，佔參加會議有表決權股份的100％，0股反對，0股棄權，通過了《2011年度利潤分配方案》。

　　6、審議《關於續聘會計師事務所的議案》

　　表決結果：以202，240，172股贊成，佔參加會議有表決權股份的100％，0股反對，0股棄權，通過了《關於續聘會計師事務所的議案》。

　　7、審議《關於授權董事會批准新增土地投資及項目公司投資額度的議案》

　　表決結果：以202，240，172股贊成，佔參加會議有表決權股份的100％，0股反對，0股棄權，通過了《關於授權董事會批准新增土地投資及項目公司投資額度的議案》。

　　8、審議《關於授權董事會批准提供擔保額度的議案》

　　表決結果：以202，240，172股贊成，佔參加會議有表決權股份的100％，0股反對，0股棄權，通過了《關於授權董事會批准提供擔保額度的議案》。

　　9、審議《關於為客戶提供按揭貸款階段性保證的議案》

　　表決結果：以202，240，172股贊成，佔參加會議有表決權股份的100％，0股反對，0股棄權，通過了《關於為客戶提供按揭貸款階段性保證的議案》。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次會議由上海市錦天城律師事務所梁瑾律師和勞正中律師見證並出具了《法律意見書》。《法律意見書》認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人資格及表決程序等事宜，均符合法律法規及《公司章程》的有關規定。會議所通過的決議均合法有效。

　　特此公告。

　　廣宇集團股份有限公司董事會

　　2012年5月18日