本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　大連冷凍機股份有限公司（“公司”）2011年度分紅派息方案已由2012年3月29日召開的公司2011年度股東大會審議通過。現將公司2011年度分紅派息事宜公告如下：

　　一、分紅派息方案

　　分紅派息方案為：以公司現有總股本350，014，975股為基數，向全體股東每10股派1．5元人民幣現金（含稅）。扣稅後，Ａ股個人、證券投資基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ實際每10股派1．35元；而對於ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企業，公司未代扣代繳所得稅，需由納稅人在所得發生地繳納；Ｂ 股個人和非居民企業實際每10股派1．35元。

　　根據公司章程規定，向Ｂ股股東派發的現金紅利，將按照股東大會決議日後第一個工作日（2012年3月30日）中國人民銀行公佈人民幣兌港幣中間價（1港幣＝0．8106人民幣）折合港幣兌付。

　　本次派息按總股本350，014，975股計算，派息後總股本不變。

　　二、股權登記日與除息日

　　1、Ａ股股權登記日為2012年5月22日，除息日為2012年5月23日。

　　2、Ｂ股最後交易日為2012年5月22日，除息日為2012年5月23日，股權登記日為2012年5月25日。

　　三、分紅派息對象

　　1、截止2012年5月22日下午深圳證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體Ａ股股東。

　　2、截止2012年5月25日（最後交易日2012年5月22日）下午深圳證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體Ｂ股股東。

　　四、派息辦法

　　1、本公司此次委託中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司代派的Ａ股股東股息，于2012年5月23日通過股東託管證券公司（或其他託管機構）直接劃入其資金賬戶。

　　2、以下Ａ股股東的股息由本公司自行派發：

　　序號

　　股東賬號

　　股東名稱

　　1

　　08＊＊＊＊＊772

　　大連冰山集團有限公司

　　3、Ｂ股股息于2012年5月25日通過股東託管證券公司或託管銀行直接劃入其資金賬戶。如果Ｂ股股東于2012年5月25日辦理“大冷Ｂ”轉託管，其股息仍在原託管證券公司或託管銀行處領取。

　　五、其它事項説明

　　Ｂ股股東中如果存在不屬於境內個人股東或非居民企業但所持紅利被扣所得稅的情況，請於2012年6月30日前（含當日）與公司聯絡，並提供相關材料以便進行甄別，確認情況屬實後公司將協助返還所扣稅款。

　　六、諮詢事宜

　　諮詢機構：公司證券部

　　諮詢聯絡人：宋文寶

　　諮詢電話：0086－411－86538130

　　傳真電話：0086－411－86654530

　　七、備查文件

　　公司2011年度股東大會決議及決議公告。

　　特此公告。

　　大連冷凍機股份有限公司

　　董 事 會

　　2012年5月16日