本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、股票交易異常波動的情況介紹

　　本公司股票交易價格連續兩個交易日（2012年5月15日、16 日）收盤價格漲幅偏離值累計達到20％，根據《上海證券交易所交易規則》的相關規定，公司股票交易屬於異常波動情況。

　　二、公司關注並核實的相關情況

　　本公司進行了自查，並向控股股東──山東魯錦進出口集團有限公司（本公司已披露的重大資産重組預案中的主要發行對象，下簡稱“魯錦集團”）進行詢證，對相關情況進行了核查。

　　1、經自查，自2011年11月7日發佈《山東新華錦國際股份有限公司重大資産出售及發行股份購買資産關聯交易的預案》到2012年5月5日發佈《關於第九屆董事會23次會議決議公告暨調整重組方案及初步確定召開股東大會日期的公告》之期間，本公司董事會根據上述重組事項進度及中國證監會和上海證券交易所有關重大資産重組的信息披露規定，及時的履行了信息披露義務。目前公司不存在其他關於本公司上述重組事項之外的應披露而未披露的重大事項。

　　2、魯錦集團確認：目前除按相關重組法規配合上市公司履行相關的重組信息披露事項外，不存在其他未披露的重大資産重組、收購、發行股份等行為。

　　3、除上述事宜外，本公司沒有任何根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定應披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等。

　　三、是否存在應披露而未披露的重大信息的聲明

　　本公司董事會、控股股東魯錦集團、實際控制人張建華同時確認，本公司未來三個月內，除本公司已公告的重組事項之外，沒有其他任何根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等，本公司董事會也未獲悉本公司有根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的、對本公司股票交易價格産生較大影響的信息。

　　四、風險提示

　　公司鄭重提醒廣大投資者，《中國證券報》、《上海證券報》、上海證券交易所網站為公司指定的信息披露報刊、網站，本公司發佈的信息以在上述指定報刊、網站刊登的公告為準，請廣大投資者理性投資，注意風險。

　　山東新華錦國際股份有限公司

　　2012 年 5 月 17日