本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　本公司定於2012年4月10日召開公司2011年度股東大會，有關會議事項通知已于2012年3月20日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網進行了公告。日前，公司收到股東周團章先生（持有本公司股份11，300，000股，佔本公司總股本的5．08％）《關於提議增加2011年度股東大會臨時提案的函》，提議將《關於公司擬使用自有資金和部分節余募集資金增加對多氟多（昆明）科技開發有限公司投資的議案》提交公司2011年度股東大會審議。該議案詳見2012年3月20日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網的第三屆董事會第十七次會議決議公告，公告編號2012－13。根據《公司法》、《公司章程》及有關規定，經董事會研究，同意將該臨時提案提交公司2011年度股東大會審議。

　　根據以上增加臨時提案的情況，公司對2012年3月20日發佈的《關於召開2011年度股東大會的通知》（以下簡稱“原通知”）補充通知如下：

　　一、對原通知“四、會議審議事項”中增加：

　　8．《關於公司擬使用自有資金和部分節余募集資金增加對多氟多（昆明）科技開發有限公司投資的議案》

　　二、對原通知“授權委託書”進行了修訂，詳見附件。

　　三、除上述修訂外，原通知中的其他所有事項不變。

　　特此公告。

　　多氟多化工股份有限公司董事會

　　二Ｏ一二年三月二十一日

　　附件

　　授 權 委 托 書

　　茲授權委託＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表本人（本公司）出席多氟多化工股份有限公司2011年度股東大會，並代表本人（本公司）在本次大會上行使表決權。

　　委託人股東帳號：

　　委託人持有股數：

　　委託人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：

　　委託書有效期限：

　　受託人身份證號碼：

　　受託人（簽名）：

　　委託人對下述議案表決如下（請在相應表決意見項下劃“√”）：

　　序號

　　議案

　　表決意見

　　同意

　　反對

　　棄權

　　1

　　《2011年度董事會工作報告》；

　　2

　　《2011年度監事會工作報告》；

　　3

　　《2011年度財務決算的報告》

　　4

　　《2011年度利潤分配方案》

　　5

　　《公司2011年年度報告及其摘要》

　　6

　　《關於續聘大華會計師事務所有限公司為公司2012年度審計機構的議案》

　　7

　　《關於申請銀行授信的議案》

　　8

　　《關於公司擬使用自有資金和部分節余募集資金增加對多氟多（昆明）科技開發有限公司投資的議案》

　　本次委託授權的有效期限：自本授權委託書籤發之日起至該次股東會結束時止。

　　委託人簽名（法人股東加蓋公章）：

　　簽署日期： 年 月 日