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股票代碼：600372 股票簡稱：中航電子 編號：臨2012 ─ 08
中航航空電子設備股份有限公司第四屆董事會2012年度第四次會議決議公告
特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中航航空電子設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會2012年度第四次會議通知及會議材料于2012年3月6日以直接送達或發送電子郵件方式送達公司各位董事、監事及高管人員。會議採取通訊表決的方式召開，表決的截止時間為2012年3月16日中午12時。會議應參加表決的董事9人，參加表決的董事9人。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議以記名錶決的方式，審議並一致通過如下議案：
1、關於公司前次募集資金使用情況的專項報告
公司就前次募集資金截至2011年12月31日的使用情況，編制《關於公司前次募集資金使用情況的專項報告》，並聘請中瑞岳華會計師事務所對公司前次募集資金的使用情況進行專項審核。詳見附後的《關於公司前次募集資金使用情況的專項報告》和中瑞岳華會計師事務所出具的《關於中航航空電子設備股份有限公司前次募集資金使用情況的專項審核報告》。該議案將提交公司股東大會審議。
表決結果： 9票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告
中航航空電子設備股份有限公司
董 事 會
2012年3月16日
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