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證券代碼： 600056 證券簡稱： 中國醫藥 編號：臨2012－035號
中國醫藥保健品股份有限公司
第五屆董事會第24次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中國醫藥保健品股份有限公司於2012年7月2日在北京美康大廈召開第五屆董事會第24次會議。會議應到董事8人，實際到會8名董事。會議程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議決議為有效決議。會議由張本智董事長主持。會議審議通過了如下決議：
一、審議通過了《關於公司控股子公司進行ＧＭＰ改造的議案》。
根據《藥品生産質量管理規範（2011修訂）》的實施要求，現有藥品生産企業血液製品、疫苗、注射劑等無菌藥品的生産，應在2013年12月31日前達到新版ＧＭＰ的要求，未達標的企業將停止藥品生産。
我公司控股子公司海南三洋藥業有限公司為達到新版ＧＭＰ的要求，必須要對現有生産線進行改造，以達到國家新版ＧＭＰ的要求。
根據公司項目可行性研究報告，項目總投資8，324．07萬元人民幣。項目涉及7個車間的八條生産線改造，預計在規定時間內完成。
董事會同意海南三洋藥業有限公司使用自有資金8，324．07萬元進行ＧＭＰ改造。
公司要加強對項目的監督管理，在設備材料採購中要嚴格按照有關規定進行招標，進一步規範採購行為，合理降低建設成本，確保各條生産線改造按時通過ＧＭＰ認證。
表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。
特此公告。
中國醫藥保健品股份有限公司
董事會
二О一二年七月三日
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